案 例 西安警方破获特大电信诈骗案

办案人员在介绍破案经过 记者 王海鹏 摄

抓获嫌疑人22名 涉案资金2000余万元

诈骗团伙管理严格，处于底层的是一线话务员，拿固定工资，二线冒充外地公安机关，拿提成……他们刚到马来西亚时，并不知道自己干的是诈骗。5月16日，第22名犯罪嫌疑人被押回西安，自此一特大电信诈骗案告破，涉案资金2000余万元。

女子被骗6.9万元险轻生

提起这个特大案件，还要从去年8月的一起案件说起。2016年8月1日，公安新城分局公园北路派出所接到受害人小娟(化名)报案，称她遭受诈骗团伙冒充公检法工作人员诈骗，被骗金额为6.9万元。

此案发生后，受害人因遭受严重经济损失和心理负担一度产生轻生念头，好在化险及时，没有造成严重后果。案发后，市公安局刑侦局组织新城分局联合相关部门成立专案组，展开侦查工作。

专案组民警逐级追踪银行卡

专案组民警围绕此案的信息流、资金流展开工作，并串了涉及6省市的10余起同类电信诈骗案件。

众所周知，受害人的被骗资金一旦进入诈骗账号，就会立即被分到多个账户转移。专案组民警在对涉案银行卡交易信息逐级追踪时，发现第三级银行卡在广东佛山和东莞等地的ATM机上被人分多次提现。

专案组民警赶赴当地，在调取银行监控时意外发现其中一名嫌疑人在ATM机取款后并未离开，而是又在该机上完成了存款业务。通过对这个存款账户的追踪，民警锁定了多名犯罪嫌疑人。2016年10月28日，专案组在上海将该团伙主要犯罪嫌疑人宋某抓获。

经过审讯，宋某只是这个诈骗团伙在境内的提款负责人，他手下还有10人，有资金到账后，他们会在第一时间提款，然后再存入诈骗团伙主要负责人掌握的银行账号。而宋某主要向这个团伙的“桶主”负责，“桶主”之上还有“金主”。

22名犯罪嫌疑人被抓获

随后，专案组民警奔赴广西、上海、福建等15个省市开展案件侦办抓捕工作。经过8个月的调查取证，专案组查清了该犯罪团伙成员身份、作案手段等情况。

“诈骗团伙组织架构呈金字塔状，管理非常严格。”办案民警介绍，处于金字塔底层的是一线话务员，这些人每月拿固定工资5000元，冒充本地公安机关诈骗。一线之上是二线，没有固定工资，拿5%提成，一般冒充外地公安机关。二线之上是三线，负责冒充检察机关的负责人，拿7%的提成。

塔尖就是“桶主”，负责整个团伙在马来西亚的所有工作。而“金主”则控制了不同团伙的“桶主”。专案组民警介绍：“这些人的签证都是三个月，到期后就会回国，在国内待一段时间后，会重新在深圳集结，统一出关，在境外三个月统一管理，不能外出。”

在掌握了诈骗团伙的犯罪事实和证据后，近期根据公安部统一部署，专案组展开收网行动。截至目前，已抓获犯罪嫌疑人22名，破获江苏、江西等地案件80余起。

记者了解到，目前，这22名犯罪嫌疑人都被羁押在不同的看守所内。新城警方提供的提审画面显示，多名受害人在看守所内痛哭流涕。

其中一名“一线”嫌疑人说，当初有人来招聘时，他并不知道是从事电信诈骗。后来到了马来西亚不想干，但对方扣着身份证和护照，无奈之下只能继续干下去。“只知道在吉隆坡，工作时能看到窗外的双子塔，但不能外出……”

首席记者 王海鹏

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