西安银行股份有限公司2016年度股东大会决议公告

2017年4月25日，西安银行股份有限公司2016年度股东大会在西安银行大厦三楼会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人共35人，持有股份3,241,418,160股，占本公司股份总额的81.04%，本公司部分董事、监事、高级管理层成员出席会议，会议由郭军董事长主持，金杜律师事务所律师出席大会见证，并出具了法律意见书。

一、议案审议情况 

会议经有效表决，审议通过以下议案：

1.2016年度财务决算报告；

2.2016年度利润分配方案；

2016年度利润分配的具体派发事宜由董事会另行公告。

3.2017年度财务预算方案；

4.2016年度董事会工作报告；

5.2016年度监事会工作报告；

6.关于修订《西安银行董事、监事薪酬管理办法》的议案；

7.关于延长西安银行首次公开发行A股股票并上市方案有效期的议案；

8.关于延长授权办理西安银行首次公开发行A股股票并上市有关事宜的议案；

9.关于首次公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案。

二、律师出具的法律意见

本次会议经金杜律师事务所律师见证，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和表决程序均符合法律、法规及本行《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会会议记录；

2.金杜律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日

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