男子用POS机套现在澳门“放赌资”3个月套现三千多万元

黄某被带进法庭

■记者熊玺文/图

福建男子在西安办理了两部POS机，走水货渠道将POS机带到澳门，利用技术手段在境外刷卡套现，为内地游客在澳门提供赌资，3个月套现三千多万元。昨日，西安中院开庭审理了此案。

银行卡被盗刷露马脚

2015年11月2日，一位江苏人在银行卡未离身的情况下被盗刷400万元，短信显示消费地在陕西省西安市，随即，该持卡人报警。经过调查，发现江苏人的银行卡是被复制了，而盗刷他银行卡的POS机并未在西安而是在澳门。随即，银行向西安警方报案，经过西安警方侦查，发现这部POS机是福建人黄某带到澳门去的，这才牵出了黄某利用POS机在澳门套现为游客提供赌资的案件。

起诉书指控，2015年7月至10月期间，黄某为获取非法利益，帮助在澳门赌场的内地游客从银行卡内提现进行赌博，两次分别以黄某及其妻子曾某的名义，先后从华夏银行长春分行、银联商务有限公司陕西分公司申领了两台POS机，利用技术手段将禁止在境外使用的银联商务公司固定POS机移至澳门赌场，为到***的内地游客虚构交易，将银联卡内的资金提现兑换后进行赌博。经公安机关查证，上述两台POS机从2015年8月至11月，共计刷卡套现金额为31630554.18元。昨日，公诉机关以非法经营罪对黄某提起公诉。

利用技术手段境外套现

今年34岁的福建人黄某只有初中文化，据他在法庭上讲，平常主要带一些内地游客到澳门吃喝玩乐，一次在澳门的赌场里认识了一个叫阿华的人，这个阿华问他能不能在内地弄几部POS机，在这边为内地游客提供赌资，然后给他好处。听了阿华的话，黄某便打电话找到了在西安做生意的福建同学，该同学便以黄某夫妇的名义帮忙领了两部POS机。

黄某的同学将两部POS机和两张银行卡、U盾一起邮寄到了福建黄某的家里。黄某通过大巴车将这些东西运到珠海，然后通过“带水货”人将这两部POS机带到了澳门交给阿华，阿华承诺给黄某万分之十五的佣金。

因为POS机刷卡是有区域限制的，为了解决这个问题，黄某在深圳购买了一个装置，将这个装置邮寄给西安的同学，让他将两根电话线连接在这个装置上。黄某的同学照做了，然后黄某的POS机就可以在澳门刷卡套现，当地银行还发现不了。

自首是争议的焦点

在法庭上，黄某说：“西安的公安找到了我的老家，晚上我父亲给我打电话，让我回来把这件事情处理了。因为我的港澳通行证已经过期4个月了，第二天早上我就到当地的警察局说我的通行证过期，他们把我关了3天，然后就把我遣送回来。2016年5月17日，在珠海口岸我被边防警察抓住，关了两天才移交给西安警方，这应该算是自首。”黄某的辩护人也认为这是自首。公诉机关认为，黄某并未按照西安警方的约定回来自首，而是港澳通行证过期被当地警方遣送回来的，所以不算自首。

黄某说：“是阿华教唆我使用POS机套现，而且我自己一笔钱也没有刷。刷的那笔400万的现金，银行卡是伪卡，因为这件事情我跟阿华闹翻了，他一点佣金也未给我。”黄某的辩护人说，黄某这属于共同犯罪，而且是从犯，应该从轻处罚。对于辩护人的这种说法，公诉人不予认同。经过激烈的法庭辩论、质证，最后，法官宣布休庭，将择日宣判。

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