西安市防范和打击非法集资进行时 高额返“利”不法行为频频露头 西安严查严打新模式非法集资犯罪

2016年以来，经过西安市防范和打击非法集资工作领导小组各成员单位的通力合作，西安市辖内的非法集资犯罪得到有效控制，新发案件数量明显减少。据统计，2016年全年全市共新立非法集资案件49起，同比下降70%以上，不法分子的嚣张气焰得到有效打击。

但近一个时期以来，非法集资犯罪不断花样翻新，呈现出新的更具欺骗性、迷惑性的作案手段。记者从相关部门了解到，从2016年12月以来，西安范围内接连出现不法分子利用互联网平台以高额返券、返点购买商品为名，诱使大量群众投资的新型非法集资案件。

案件：利用购物平台高额返“利”

通过网络购物平台或其实体店，购买商品或电子虚拟商品，收货后不但能获得全额退款，还能不断赚取“增值”……面对如此“诱人”的购物返利平台，恐怕很少有消费者能忍住不动心。然而，仅成功交易了一次后，该平台就突然关闭，货没发，投入的巨额钱款也被悉数卷走……

这起逐渐引起全国消费者警惕的典型案件，发生在去年底的广州市。据受害者王先生介绍，2016年11月，他和妻子留意到了一个叫做“满意易购”的网络购物平台：在该平台上购买商品，收到货物5-10天之后，可以获得本金的全额退款，甚至还可以获得6%的增值金。不仅免费购买了物品，还能获得额外的“利息”。王先生心动了，和妻子一起加入了该平台。

“就交易了两次，第一次是12月1号，买的帽子、鞋子、键盘、鼠标什么的，三天以后就发了货，也收到了钱。12月6号支付25800元买了iphone7，就一直处于代发货状态。”当王先生随后来到“满意易购”的实际办公地址时发现，公司大门已上锁，室内一片漆黑渺无人踪。

据了解，该平台仅有微信公众号和app两处交易地址。据受害人提供的统计数据显示，目前，被“满意易购”平台拖欠货物及本该返还钱款的用户超过300人。根据部分涉事用户提供的交易截图估算，金额或超百万元。

手法相似的不法行为苗头，在千里之遥的古城西安也已有所露头。记者从西安市防范和打击非法集资工作领导小组办公室获悉，2016年12月底和今年2月，西安市公安机关也先后对两起购物平台高额返“券”案件进行立案调查，目前案件正在进一步侦办中。

性质：均已涉嫌非法集资犯罪

前述包括在西安本地暴露出的相关案件，都具有相同或类似的特点：就是群众向集资平台缴纳一定投资款后，可以获取集资平台定期返“券”、“点”等要素，这些“券”可以在投资平台开设的网店、商城进行购物消费，也可以直接转卖套取现金，最终可以换取几倍于投资金额的商品、服务甚至现金。

根据我国相关法律法规，非法集资犯罪，所具有的一个共同特征就是：承诺在一定期限内给出资人还本付息，还本付息的形式包括货币、实物、股权或其他形式。基于此，公安机关办案人员初步认定：当前西安范围内露头的投资返‘券\’资金运营模式，已涉嫌非法集资犯罪。

据悉，目前这一非法集资犯罪的最新动态，已引起西安公安部门的高度重视。全市各级经侦部门正对此类不法活动的苗头密切关注、掌握动态，并及时受理群众报案、立案查处。

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