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一个电信诈骗“导演”的自我修养 □肖雪夏冰

来源:西安日报 2016-08-08 19:03   https://www.yybnet.net/

一大队刑警多次在地铁站、公交车站等人流密集的公众场所进行宣传 (受访对象供图)

大家好,我是这次讲座的主讲人,你们可以称呼我L先生。今天我主讲的题目是——一个电信诈骗“导演”的自我修养。

怎样才能成功地导演一起电信诈骗案,根据我多年的经验,我认为需要以下几个步骤。首先,是要有一个科学、高效的人员管理制度,我们也是要引入现代管理模式、进行公司化运营的。比如对内要制定员工守则、绩效考核、业绩激励等一整套管理制度。从老板、管理人,到经理、培训师、财务、业务员,每个职位都要实行量化考核,工作积极认真、业务做得好的要重奖,充分调动大家的积极性。

第二,作为一个电信诈骗导演,我很负责任地告诉大家,人员的分工一定要细化,工作流程一定要专业。比如在我的“公司”里,诈骗工作被分成多道工序,每个员工都各司其职,负责下一道工序的人,不能让他知道上一道工序的情况。有听众问为什么要这样,那当然是为了让公安打击起来更难。警察抓到了一个、几个员工那不要紧,因为他们根本不了解全局情况。

第三,至于工作流程,我提供我们“公司”的作为参考样本。先使用非法手段获得公民的个人信息,然后面向全国甚至国外进行无差别诈骗,得手后快速转移赃款,在短时间内迅速提现。

第四,这是本次讲座最有价值的“干货”,一起电信诈骗成功的关键在于我们要有一个好的“剧本”!什么叫“剧本”,说的直白点,就是要编一个什么借口去骗别人。那什么样的“剧本”才能算作一个好剧本呢,我认为最重要的就是“创意”!纵观这些年的电信诈骗“剧本”,包括了电话欠费型、透支消费型、冒充熟人型、编造事故型、网络交易型等。我们已经从最初的中奖诈骗、消费信息发展到了现在的电话欠费、汽车退税、网银升级、领导约谈等等。这一步步的变化,不能不归功于“创意”!21世纪什么最贵,人才最贵!但是我认为,有“创意”的人才更贵!此处应该有掌声,谢谢!

各位听众,很抱歉,这里插播一下,今天的讲座必须要中断了,因为主讲人L先生,已经被西安市公安局刑侦局三处一大队的刑警抓获了。

2015年10月27日,经过一大队刑警和其他兄弟部门4个多月的侦查,“2015·6·15”特大涉台电信诈骗案成功告破。刑警们共捣毁诈骗窝点5个、抓获台湾籍嫌疑人11名,其中包括了团伙主管等骨干人员。现场不仅缴获了手机、电脑、账本、发射器、接收台等大量作案工具,还查获了用于诈骗的“剧本”。一大队副队长贾焘说,“他们利用诈骗工具和‘剧本\’进行标准化、流水线式的诈骗作业,整个作案过程与被害人完全是零接触,被害人一直到最后汇了款,也还是对作案者一无所知,仅能提供作案电话号码、银行账号等极少量的信息,给侦查取证带来不小的困难。”经初步核实,这起案件的涉案金额达到3000余万新台币,约合人民币600万元。此案的成功侦破,展示的是西安市合成作战打击电信诈骗的能力,也打响了陕西省打击电信网络新型犯罪的第一枪,极大震慑了此类不法分子。据介绍,2016年上半年,全市共破获电信诈骗案件上千起,抓获犯罪嫌疑人200多名。

副队长刘枫最后传授了市民对付电信诈骗的“十个凡是”——凡是自称公检法要求汇款的;凡是叫你汇款到“安全账户”的;凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的;凡是通知“家属”出事先要汇款的;凡是在电话中索要个人信息和银行卡信息的;凡是叫你开通网银接受检查的;凡是叫你宾馆开房接受调查的;凡是叫你登录网站查看通缉令的;凡是自称“领导(老板)”要求汇款的;凡是陌生网站(链接)要登记银行卡信息的——“所有这些,不管犯罪分子在电话或者短信里怎么花言巧语,或者威逼恐吓,您可都千万别信!”

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