违法借款2千余万元三原一法人涉嫌集资诈骗被拘

本报讯（记者 沈广睿）三原县现代针灸器械有限责任公司法人雷某，以扩大公司经营规模为借口，招聘业务员在西安等地居民小区以高息回报为诱饵，伙同他人非法吸收公众存款，骗取400余名市民2164万余元，该案在咸阳市中院一审开庭审理，法庭在对案件审理后未当庭宣判。

3月13日，上午11时许，被告人雷某及宫某被带上法庭，公诉人当庭宣读了起诉书。起诉书称，经过公安机关侦查查明，自2010年4月至2011年12月期间，陕西三元现代针灸器械有限责任公司（下称三元公司）法人雷某在公司执行董事宫某的提议下，违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，即决定向社会集资，并在西安市凤城二路一商务大厦租赁办公室，成立集资部，并聘请曾某为副总经理，负责集资工作，通过在西安市各大小区发放宣传资料，夸大宣传该公司经营业绩，以该公司准备扩大生产经营规模急需资金为由，以支付10%的利息、现金返现、组织旅游为诱饵，与400多名群众签订借款合同，随后雷某将集资账户单列、所有集资款项为雷某个人进行支配。经审理，截至2012年12月，三元公司共吸收公众存款924笔，合同金额31117640元，实收金额28372400元，下欠公众存款共637笔，合同金额为23815600元，实收金额21642400元，其中雷某仅将集资款中的2230634元用于三元公司的正常生产经营活动。

法庭在审理后认为，被告人雷某以非法占有为目的，仅将集资款的2230634元用于公司生产经营活动，其用于生产经营活动的资金与筹集资金的规模明显不成比例，致使21642400元集资款无法退还，其行为已经构成集资诈骗罪，而被告陕西三元现代针灸器械有限责任公司，未经有权机构批准，非法吸收公众存款28372400元，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，而被告人宫某及曾某系该公司非法吸收公众存款直接主管人员，同样应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。（B）（13）

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集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。

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