谨防“钓鱼”“入股投资”“白富美”引诱 ——西安警方公布4起电信网络诈骗典型案例

5月16日上午，西安市公安局以“共防电信诈骗，守护平安西安”为主题，在长安区举行防范电信网络诈骗宣传活动。图为民警向群众发放宣传资料，解疑释惑，增强全民防范意识。本报记者韩岩摄

　 本报记者 韩岩

　　5月16日，记者从西安市公安局召开的新闻发布会上获悉，西安警方继今年1月赴老挝侦破特大电信网络诈骗案件之后，又成功破获4起电信网络诈骗案件，沉重打击了犯罪分子的嚣张气焰。

　　“兑换积分”骗取500多万元

　　今年3月，西安市公安局刑事侦查局、莲湖分局通过专业研判，发现了一个职业电信诈骗犯罪团伙。该团伙架设虚假“钓鱼”网站，冒充工商银行、建设银行等银行的客服人员拨打电话，以“兑换积分”“银行卡认证升级”为由，通过网络渠道、伪基站设备批量向受害人发送诈骗信息，作案200余起，涉案资金500多万元。

　　针对此情况，西安警方成立“3·13”专案组，于3月22日晚在高铁列车上将正欲潜逃的3名主犯抓获，现场查获了架设“钓鱼”网站、转移资金的笔记本电脑和手机，随后在其窝点搜查到大量虚假身份证、银行卡、手机卡等作案工具，犯罪嫌疑人对利用“钓鱼”网站实施系列诈骗的犯罪事实供认不讳。随后，其余5名团伙成员也相继落网。专案组同步开展止付追赃工作，截至目前，共冻结涉案资金300余万元，缴获车辆3台。

　　14万元转出后对方神秘失踪

　　4月18日，在西安做医疗器械生意的中间商孙女士接到一位医生朋友打来电话称，某部队需购置一批军用医疗器械，医院领导与部队领导是朋友关系。孙女士听后信以为真，主动与指定的医疗器械销售经理联系。孙女士将14万元转入指定银行账户后，对方神秘失踪，她这才意识到自己被骗了，遂向碑林区东关南街派出所报警。

　　案发后，西安市公安局碑林分局抽调刑侦大队精干警力组成专案组全力侦破案件。专案组以涉案账户为切入口，兵分三路前往天津、湖北、河南等地调查。经对资金流查控，发现涉案资金分两级流向7个银行账户内，所有资金全部在河南省周口市某银行ATM机上被取走。专案组迅速赶往周口市，通过摸排调查确定了7名犯罪嫌疑人。在周口市警方的配合下，其中1名嫌疑人任某被抓获。经突审，任某如实交代了伙同他人实施网络电信诈骗的犯罪事实，他们冒充“部队领导”骗取孙女士14万元后，将钱分别转入多个账户，再分别从ATM机提款，一并存入诈骗团伙上线指定的银行账户。任某等人分别从中获得4000元至6000元不等的“好处费”。

　　专案组经侦查，又掌握了其他6名嫌疑人的踪迹，在河南省周口市和驻马店市警方协作下，先后将6名犯罪嫌疑人成功抓获。警方共查获用于诈骗的银行卡60余张、居民身份证20余个、笔记本电脑3部等涉案物品。

　　经初步审查，该团伙曾在全国多地作案13起，涉案金额100多万元。目前该案件正在进一步审查深挖中。

　 冒充“白富美”诱人赌博

　　4月，西安市公安局新城分局发现辖区长乐西路朝阳国际C座19层一名为“丰乔科技”的公司疑似利用虚假网络赌博平台，大肆实施诈骗，警方立即成立专案组侦查。民警在调查取证中发现，该公司每位员工的电脑上都同时登录数个微信号或QQ号，并加载了博彩网页。经查，这家公司没有工商注册信息，从事业务也并非其对外宣称的推销红酒。事实上，该公司培训并安排业务员以“白富美”和成功女性的身份注册微信账号、QQ账号，并在多个QQ群、微信群中以虚假信息吸引男性网友关注。在聊天中，该公司业务员先通过谈感情、聊人生等方式骗取对方信任，随后介绍自己通过博彩手段获得金钱财富、成为人生赢家的经验，并推送赌博平台的网址和二维码，鼓动网友注册、充值。网友充值成功后，业务员按照一定比例从中“提成”牟利。大量受害人在“异性”好友的不断鼓动下，反复投入资金，直至血本无归。

　　该公司自1月至今，以虚假身份、虚假信息诱骗了100余名网友，涉案金额达100万元以上。目前，该案19名犯罪嫌疑人已被拘留。

　 警方8小时止付938万元

　　1月31日凌晨4时，西安市公安局鄠邑分局接到辖区群众赵某报警，称其和公司老板李某等人在网上被骗了1100余万元。

　　警方初步调查发现，犯罪嫌疑人通过婚恋网站与受害人赵某相识，诱使其在一娱乐网站上“入股投资”。在赵某介绍下，其所在公司老板李某、会计秦某也参与投资，3人于1月29日至30日共向犯罪嫌疑人提供的银行卡上转账1127万元，后被嫌疑人“拉黑”无法联系。3人发现被骗后报案。

　　接警后，鄠邑分局立即成立专案组，开展接警止付工作。由于受害人报警及时，公安机关反应迅速，专案组仅用1小时52分，就成功止付涉案资金116万元。由于大量涉案资金被犯罪团伙快速拆解、层层转移，在随后的6个小时内，办案民警又从多级银行账户中成功止付涉案资金822万元，并将涉案账户全部冻结。

　　为尽快破案，专案组经过4天5夜的连续工作，成功冻结涉案账户28个、涉案资金1100余万元，最大限度挽回了受害群众经济损失。另一方面，专案组先后奔赴山东、海南、广东、福建等地，调取银行账户交易信息80余条，在广东省广州市、深圳市等地相继抓获嫌疑人8名，其余涉案人员正在进一步抓捕中。

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