梧州警方：打掉一个网络诈骗洗钱犯罪团伙

本报梧州讯（记者/廖志荣）近日，梧州市公安局成功侦破一起网络诈骗洗钱犯罪案件，打掉犯罪团伙1个，民警跨越广东、福建、湖南3省，抓获团伙成员4名。

“警察同志，我被骗了！怎么办呀！”11月1日，在梧州藤县工作的黄女士到公安机关报案称：她接到一名自称是江苏省某公安局反诈中心民警的电话，称她涉嫌集资诈骗资金256万，需要立即对她进行调查。随后，自称“某公安局民警”的男子在QQ上添加了黄女士为好友，线上“出示”了自己的“警员证”，并要求黄女士提供个人信息。黄女士在对方的指示下，在手机安装了名为“安全卫士”的APP，同时提供了自己的银行账号、密码、验证码等信息给对方“配合调查”。很快，黄女士银行卡中57万元的存款被转走，之前那个“某公安局民警”也没办法再联系上。至此，黄女士意识到自己遭遇诈骗，于是马上到公安机关报案。

接到报警后，梧州市反诈中心、藤县公安局迅速启动重大电信网络诈骗案件侦破机制，成立专案组对案件进行侦办。

经警方查实，从黄女士银行卡转出的多笔款项均转到一个特定的电子钱包内，犯罪分子利用电子钱包进行涉案资金转移。

民警及时联系人民银行梧州中心支行，召集各大商业银行对此案的作案特点进行会商研究，很快冻结止付了部分涉案资金。与此同时，经过调查锁定了犯罪嫌疑人陈某文、余某章。11月10日，专案组连夜派出4个抓捕组赶赴福建省厦门市，在当地警方的大力协助下，第一次抓捕行动成功将陈某文、余某章抓获。

随后，民警循线深挖，发现该案为团伙作案，并迅速锁定了该团伙的另外两名犯罪嫌疑人洪某龙、洪某晋，随即开展第二批抓捕行动，成功在湖南省娄底市抓获洪某晋、洪某龙。

经审讯，犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。陈某文、余某章、洪某晋、洪某龙4人为牟取不法利益，为境外的诈骗团伙进行洗钱，企图使警方查询不到资金的流向，无法对赃款进行及时冻结，从而帮助诈骗团伙逃避警方的查处打击。

目前，4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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