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梧州警方:打掉一个网络诈骗洗钱犯罪团伙

来源:广西日报 2021-12-15 07:09   https://www.yybnet.net/

本报梧州讯(记者/廖志荣)近日,梧州市公安局成功侦破一起网络诈骗洗钱犯罪案件,打掉犯罪团伙1个,民警跨越广东、福建、湖南3省,抓获团伙成员4名。

“警察同志,我被骗了!怎么办呀!”11月1日,在梧州藤县工作的黄女士到公安机关报案称:她接到一名自称是江苏省某公安局反诈中心民警的电话,称她涉嫌集资诈骗资金256万,需要立即对她进行调查。随后,自称“某公安局民警”的男子在QQ上添加了黄女士为好友,线上“出示”了自己的“警员证”,并要求黄女士提供个人信息。黄女士在对方的指示下,在手机安装了名为“安全卫士”的APP,同时提供了自己的银行账号、密码、验证码等信息给对方“配合调查”。很快,黄女士银行卡中57万元的存款被转走,之前那个“某公安局民警”也没办法再联系上。至此,黄女士意识到自己遭遇诈骗,于是马上到公安机关报案。

接到报警后,梧州市反诈中心、藤县公安局迅速启动重大电信网络诈骗案件侦破机制,成立专案组对案件进行侦办。

经警方查实,从黄女士银行卡转出的多笔款项均转到一个特定的电子钱包内,犯罪分子利用电子钱包进行涉案资金转移。

民警及时联系人民银行梧州中心支行,召集各大商业银行对此案的作案特点进行会商研究,很快冻结止付了部分涉案资金。与此同时,经过调查锁定了犯罪嫌疑人陈某文、余某章。11月10日,专案组连夜派出4个抓捕组赶赴福建省厦门市,在当地警方的大力协助下,第一次抓捕行动成功将陈某文、余某章抓获。

随后,民警循线深挖,发现该案为团伙作案,并迅速锁定了该团伙的另外两名犯罪嫌疑人洪某龙、洪某晋,随即开展第二批抓捕行动,成功在湖南省娄底市抓获洪某晋、洪某龙。

经审讯,犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。陈某文、余某章、洪某晋、洪某龙4人为牟取不法利益,为境外的诈骗团伙进行洗钱,企图使警方查询不到资金的流向,无法对赃款进行及时冻结,从而帮助诈骗团伙逃避警方的查处打击。

目前,4名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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藤县新闻,新鲜有料。可以走尽是天涯,难以品尽是故乡。距离藤县再远也不是问题。世界很大,期待在此相遇。

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2、3版中缝公 告2021-10-21 07:50
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