跨国贩卖对公账户 灰色产业链被“连锅端” 梧州警方打掉“3·24”组织跨国贩卖银行对公账户特大犯罪集团

本报讯（记者 曾韵 通讯员 曾亮 梁宇）日前，梧州警方同步统筹“区内+区外”两个战场，打掉“3·24”组织跨国贩卖银行对公账户特大犯罪集团，先后抓获犯罪嫌疑人124人，捣毁窝点31个，冻结三方账户及银行账户一批，冻结涉案资金2000多万元，成功斩断了一条跨国贩卖银行对公账户犯罪的灰色产业链。

今年1月，梧州市公安局刑侦部门在工作中获取一条重要线索，发现有人在市区兜售国家机关证件，且涉案人员众多，金额较大。梧州警方随即抽调精干力量成立专案组展开侦查。

警方侦查发现，该犯罪集团头目在境外遥控组织指挥，通过社会闲散人员注册公司，获取营业执照，到银行办理对公账户，开具银行卡、U盾，实施对公账户贩卖活动。该犯罪集团以每套1000元价格收购，然后再以每套6000元至11500元不等的价格通过物流快递方式卖给其他违法犯罪分子。警方已侦查掌握该团伙犯罪活动涉及全国有福建、广东、浙江等28个省（自治区、直辖市），以及广西14个市。

3月24日开始，梧州警方分别在广东惠州和广西南宁、柳州、梧州开展收网行动，先后打掉南宁叶某某团伙、柳州全某某团伙、梧州黄某某团伙，捣毁窝点8个，抓获涉案人员67人（其中外籍人员2名）。第一次统一收网后，警方经过半个月的拓线、访查、取证、审讯、追捕等一系列工作，逐步理清了该犯罪集团的层级关系、作案特点、制贩情况、取证要点等关键要素。

4月7日，梧州警方再次展开统一收网行动，查获大量涉案物品。截至4月8日，警方共捣毁窝点31个，抓获嫌疑人124人，刑拘58人，缴获银行卡709张、营业执照748张、企业对公账户228套，冻结涉案资金2000多万元。

目前，案件正在进一步审查中。

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