岑溪农村合作银行水汶支行工作人员在与客户

本报讯  2月28日，岑溪农村合作银行水汶支行工作人员在与客户接触过程中，及时帮助客户识破骗术，挽回近2000元的损失。

当日中午，岑溪市水汶镇竹兰村女青年吴某来到岑溪农合行水汶支行业务窗口，要求办理农信银现金转账业务。当班会计小陈在接待吴某时，发现她没有填写现金通存业务单据，只拿出一张稿纸，急促不安地催促小陈按照上面所写的账户信息，赶快把她银行卡里的全部现金近2000元转存进另一个外地账户，那账户户名是孙某。小陈发现吴某既不了解收款人情况，问她为什么要转款给对方也是支支吾吾说不清楚，小陈因此产生疑问。为使客户免受损失，小陈以吴某未填写相关业务单据为由，一边请她在大堂经理处填写单据，一边与同事一起想方设法进一步了解情况。

就在填写单据的过程中，吴某接到“孙某”电话，叫她赶紧存钱进那个账户，说再迟就来不及了。几经开导和探询，吴某终于向金融部门工作人员道出原委：打电话来的人自称是“云南省公安厅经侦科的孙科长”，吴某当天早上就接到“孙科长”电话，说警方已掌握吴某洗钱300万元的事实，她已经涉嫌触犯国家反洗钱罪，准备对她实施刑事措施，如果吴某能马上提供一笔钱，就可以通过私人关系进行疏通，洗脱罪名，不然公安机关就要立即采取行动。吴某一听吓得腿都软了，虽然自己没做什么洗钱的事，但见到孙某对自己的情况似乎了如指掌，使她心中惶恐不安，以为孙科长肯定是有什么神通，她害怕自己真的被抓去坐牢，到时候有理都说不清，于是她就想破财消灾。

了解到情况后，金融部门工作人员告诉吴某，这是一个骗局，骗子利用从非法渠道收集到的吴某的相关资料，对受害人进行威胁恐吓，从而达到其骗钱的目的。

（龙智平 陈超越）

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