虚假诉讼涉案700万元 检察监督维护司法公正

本报讯（记者徐奥萍通讯员汤恒明）为实现以房抵债，精心策划制造700万元虚假借款银行流水，向法院提起诉讼，不仅没能如愿，反而受到刑事处罚。经芜湖市镜湖区人民检察院监督，镜湖区人民法院依法撤销了一起涉案700万元的民事调解书，涉案三人已于2019年2月被芜湖市中级人民法院分别以虚假诉讼罪判处有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金人民币二万至五万元不等。日前，安徽省检察院发布了四起民事虚假诉讼监督典型案例，该案件便是其中一例，其案情扑朔迷离，检察机关在办理过程中，充分发挥民事诉讼法律监督职能，保障案外人合法权益，维护司法公正权威，颇具代表性。

巨款购买房屋却无法完成过户

2017年12月上旬，上海市民戴先生来到芜湖市镜湖区人民检察院反映，称其4月通过中介花600余万元购买了上海某公司名下在上海静安区的一套商品房，准备过户时却发现房屋被镜湖区人民法院查封并裁定过户给施某，他认为施某与该公司有虚假诉讼以处置房屋的嫌疑，请检察机关对此案进行监督。

根据戴先生反映的情况，镜湖区检察院随即展开调查，发现该案从起诉到达成调解协议及后来在执行阶段达成的和解，仅用了26天，调解十分顺畅，双方当事人配合默契，这与一般的民事诉讼明显不同。

卷宗记录，2017年8月28日，该公司法人代表王某与施某在芜湖签订了一份借款协议，约定该公司向施某借款人民币700万元用于临时资金周转，期限15天，日息3000元。之后，施某按约定向该公司法人代表王某的个人银行账户上转入700万元。

该公司到期未偿还债务，施某遂向镜湖区人民法院起诉，双方在法院主持下达成调解协议，法院作出了民事调解书。可之后该公司仍未按协议履约，施某遂向法院申请强制执行，查封房屋。随后，双方又自行达成和解，将该公司名下在上海的一套97平方米商品房作价500万元抵偿给施某，双方两清，法院依法作出执行裁定书，裁定将该公司的该套房屋交付给施某抵债，并向上海市静安区不动产权登记中心下达了协助执行通知书，要求将该套房屋过户至施某名下。

这样一来，原本购买房屋准备过户的戴先生却无法办理房屋过户手续，心急如焚的他匆匆赶到检察机关反映情况，这才出现了开头的一幕。

两天12次循环转账700万元

一切都进行得似乎异常顺利。但一个上海居民，一个上海企业，双方为何舍近求远到芜湖来签一份700万元的借款协议，这么大的借款数额为何没有任何担保，施某30岁不到，收入不高，巨额借款从何而来……这一系列的反常现象，引起了办案人员的警惕，他们判断戴先生反映虚假诉讼的可能性极大。

办案人员调取施某在中国民生银行芜湖分行营业部的银行账户发现，这张银行卡是其与该公司签订700万元借款协议前一天新开立的账户。银行流水记录显示：从2017年8月30日下午2点07分至34分，不到27分钟的时间，施某8次收到水某通过网银转来的300万元，每次收到钱后，施某随即转给王某；第二天中午从12点01分起，在不到10分钟的时间里，施某将从水某收到的400万元分4次转给了王某。

是不是资金在循环空转，故意制造银行流水记录，造成借款的假象？办案人员又调取王某银行卡的流水记录，发现王某在收到施某的上述款项后通过网银迅速转给了丁某，丁某在收到王某的上述款项后转给了水某，水某又转给了施某。

至此，检察机关查明了施某与王某700万元循环转账的事实。经过全面分析研判，镜湖区检察院将虚假诉讼案件线索移交芜湖市公安局镜湖分局，并要求公安机关立案侦查。

虚假诉讼终获刑

2018年6月22日，芜湖市公安局镜湖分局对施某、王某涉嫌虚假诉讼罪立案侦查。检察机关通过加强与侦查机关紧密协作，引导取证，最终查实了施某、王某以及张某涉嫌虚假诉讼的犯罪事实。

原来，王某因欠其朋友张某1200万元债务，想将其公司名下的房产先过户掉，然后再进行转卖以归还一部分钱给张某，但是该房产因涉及与戴先生房屋买卖合同纠纷，无法在上海地区的法院实现以物抵债。于是想到了虚构借款关系向芜湖地区的法院起诉，以虚假诉讼的方式实现以房抵债。王某将此想法告诉了朋友张某、施某，请求帮助，二人均同意。

随后，王某与施某从上海来到芜湖，施某新办了一张民生银行银行卡交给王某，并与其签订虚假借款协议。回到上海之后，王某将施某及自己的银行卡交给了张某。张某同时用公司员工丁某、水某的银行卡，一人通过网上银行循环转账方式，虚构了施某借给该公司700万元的银行流水。之后，施某应王某的要求向法院提起民事诉讼，使案件进入了执行程序，妄图通过查封、过户房屋，以达到处置转卖房产的目的。

2019年2月28日，芜湖市中级人民法院对该案作出终审判决。经芜湖市镜湖区检察院提出再审检察建议，芜湖市镜湖区人民法院依法撤销了对施某与该公司作出的民事调解书，并对涉案房屋依法进行解封，同时撤销了裁定房屋过户的裁定书。目前上海市静安区人民法院依法已启动了戴先生与该公司房屋买卖合同纠纷案审理程序，此案正在审理之中。

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