芜湖“1·15”套路贷系列涉黑案

【基本案情】

2018年1月15日，芜湖市公安局统一部署，在芜湖市镜湖区伟星金融中心写字楼开展扫黑除恶专项行动，一举查获“等你金融”等多家黑恶势力组织团伙，形成“1·15”套路贷系列案件。

检察机关指控，“等你金融”小贷公司、恒诺商务信息咨询公司为攫取暴利，诱骗急需借贷的社会底层弱势人群，运用“套路贷”犯罪手段，肆意侵占公民财产，其中“等你金融”公司放贷客户347人，诈骗数额355万余元，恒诺公司放贷客户254人，诈骗数额127万余元，通过有组织的反复实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等暴力犯罪，致使众多被害人遭受重大的财产损失和严重的身心残害，严重干扰、破坏受害群众的正常生活秩序。聚腾房地产信息咨询有限公司以房地产信息咨询为名，从事“套路贷”犯罪活动牟取非法利益，放贷客户14人，诈骗数额12万余元，并多次实施暴力犯罪活动。这3起案件分别涉及组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪等。【办理情况】

自“1·15”套路贷专案立案以来，镜湖区检察院高度重视，指派业务骨干成立专案组。案件侦查阶段专案组多次前往侦查机关开展提前介入工作，通过观看专题片、查阅卷宗、参加研讨会等方式引导取证，并就案件定性、法律适用等问题交换意见。

该院在案件受理后，专案组迅速启动，分组完成了对3起案件67名犯罪嫌疑人以及34名保证人的权利义务告知程序，逐步对侦查机关找寻到并取证的200余名被害人履行权利义务告知手续，充分保障各诉讼当事人的权利。由于3起案件案卷材料多达79本，人数众多，涉案罪名繁杂，社会影响巨大，专案组成员加班加点、全力投入到案件审查工作中，并就案件争议焦点及时与侦查机关沟通和对接，要求侦查机关对审查中发现的问题进行补充完善。【进展情况】

今年9月，镜湖区检察院就该3起案件提起公诉。

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