全市反洗钱工作联席会召开

本报讯（通讯员 武楠）4月28日，人行渭南市中心支行组织市公检法、国安局、司法局、民政局、住建局等19家单位召开了渭南市反洗钱工作联席会议。市中级法院、市检察院、市公安局、市司法局就充分发挥联席会议机制作用、加强部门间沟通协作、全力做好反洗钱工作等内容作交流发言。

会议通报了中央领导分别关于加强反洗钱工作的重要批示等，总结了去年渭南市反洗钱工作主要成果，分析研判了当前反洗钱工作形势和要求，对加强联席会议机制建设进行了部署。

去年，渭南市联席会议成员单位加强合作，积极开展联合行动。履行反洗钱义务的机构范围不断扩大，包括全辖金融机构以及房地产、公证等特定非金融机构。在预防和打击洗钱犯罪上，把大量涉嫌可疑的资金阻挡在金融机构的服务之外；协助执法部门办理大量的账户及资金查冻扣划，斩断非法资金转移的渠道；移交公安机关或其他主管单位重点可疑交易线索，包括疑似非法集资、传销等。探索不同行业的反洗钱监管方法，综合运用现场检查、监管走访、风险评估、约谈等多种手段，不断扩大监管覆盖面。反洗钱协调机制逐步完善，包括构建政府领导的全市反洗钱组织架构；推动多方联动，构建起运转有力的打击洗钱犯罪工作机制，推动洗钱案件立案判决机制；特定非金融机构行业主管部门切实加强行业单位反洗钱履职监管。下一步，各成员单位将提高站位，客观认识反洗钱工作面临的新形势和新任务。充分发挥行政、司法、执法、监管等多部门合力，提升协同作战能力，构建全面有效的反洗钱预防体系。加强信息共享，夯实合作机制，全力推动洗钱罪的立案、审判工作。严格把控洗钱和恐怖融资风险第一道关口，努力开拓渭南市反洗钱工作新局面。

此次联席会议的召开，对形成全市反洗钱工作合力，有效防范和打击洗钱及其他违法犯罪活动，提升渭南市反洗钱工作水平，推动渭南市经济社会平安稳定发展起到了重要作用。

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