民族资产解冻?　10万人上当

诸城警方破获利用微信群鼓吹“民族大业”特大诈骗案

社会无业人员冒充“黄埔军校老人”的身份,鼓吹“民族大业”、“高额利润回报”,欺骗群众加入微信群进行投资,以类似传销模式进行洗脑管理,让受骗者继续传播给自己的亲友。涉案人员多通过微信或电话语音联系,利用微信群发展下线,有编号的受害人达10万余人,涉及全国17个省市。5月27日,记者了解到,诸城警方在市局相关部门的配合下,经过9个月的连续奋战,抓获该特大犯罪团伙成员30余名,涉案资金2.5亿元。目前,该案正在进一步调查当中。

获得线索

微信群里鼓吹高利润回报

2016年5月,诸城市公安局接上级专案线索:48岁的诸城籍女子孟某涉嫌参与“民族大业”诈骗活动。接到线索后,诸城市公安局经过分析,将该案列为“7.26”诈骗专案。专案组围绕孟某的犯罪活动进行了侦查,发现孟某只是诈骗犯罪团伙的底层,上层还存在着巨大的犯罪集团。

专案组在多部门的配合下,发现孟某等人受北京一名为“秦艺桐”的人操控,鼓吹“民族大业”、“高额利润回报”,欺骗群众加入微信群进行投资,骗取钱财后转账至“秦艺桐”处。

专案组于2016年11月30日赴北京开展工作,在当地公安机关的配合下,围绕“秦艺桐”的微信账号、银行流水开展了侦查调查。

经过连续的研判分析,专案组确定了“秦艺桐”的真实身份为55岁的黑龙江籍女子秦某,进一步又发现了秦某在北京市的犯罪窝点,为侦查工作打开了突破口。

在对秦某秘密侦控期间,专案组民警发现孟某邀请秦某团伙的部分成员到诸城市游玩。对此,专案组一面对犯罪团伙成员进行布控,一面在诸城布置警力伺机抓捕。

2016年12月10日晚,专案组民警在诸城市区一酒店内抓获该团伙成员14名。

初步侦查

以传销模式对受骗者洗脑

2016年12月12日,专案组民警在北京将主要犯罪嫌疑人秦某抓获归案。

据了解,秦某作为诈骗犯罪集团的主犯,到案后有着很强的抗拒心理,企图蒙混过关。在审讯工作开展的同时,专案组对查扣的涉案手机、电脑中的证据信息进行了采集和分析,进一步固定犯罪证据。在强大的法律、证据攻势下,秦某放弃抵抗,交代了犯罪事实。

根据犯罪嫌疑人的供述,结合前期对涉案资金流向的分析,以及从犯罪嫌疑人手机、电脑提取到的证据信息,专案组摸清了该犯罪团伙严密的组织结构。

据办案民警介绍,犯罪分子之所以能在短时间内骗取数额巨大的资金,主要是依靠微信群、QQ群等网络平台。以秦某为首的犯罪团伙建立了多个微信群,要想入群,必须由群内的老会员介绍并缴钱参与该团伙虚构的各种项目。该团伙宣称,只要报名参加,交几十、上百元的手续费和资料费来运作,解冻成功后,每人可以分到几万、几十万、甚至上百万元的善款。以类似传销模式进行洗脑管理,让受骗者继续传播给自己的亲友,通过关系链扩散,裹挟更多被骗者入局。

受骗人员

涉及全国17省市十万余人

据办案民警介绍,该团伙在短短几个月的时间内建立了220多个微信群,每个群和每个成员都有唯一的编号,均通过“层层申请”,由高层人员审查,达到一定的数量和标准才发放“群号”和“个人编号”。微信群内等级关系分明,设有“会长”、“管理总监”、“统计总管”、“团队督查”、“群主”等职务,且实施“调整”、“晋升”、“开除”等奖惩措施。涉案人员多通过微信或电话语音联系,利用微信群发展下线,下达指令和项目。有编号的受害人达10万余人,涉及全国17个省市。

“民族资产解冻授权书”“资产安全保护许可证”“海外资产进驻中国公益基金股权证明”……办案民警在侦查中发现,一个个伪造的宣传图片、国务院文件、视频资料及洗脑用的录音充斥在各个微信群中,在整个犯罪链条中起着催化剂的作用。

仅秦某利用化名“秦艺桐”组织的“民族大业”犯罪团伙,在短短的五个月的时间内诈骗金额就高达1.6亿元以上,社会危害巨大。

循线追查

“黄埔军校老人”伪造文件

据办案民警介绍,打掉秦某“微信端”的诈骗团伙,案件侦查工作取得了阶段性胜利。民警侦查发现,秦某往上还有一个犯罪集团,这个犯罪集团才是真正的幕后黑手。秦某受上级“老人”电话遥控,诈骗的资金由秦某汇到了“老人”的账户上。

为了查清“老人”的真实身份以及其犯罪团伙隐藏在何处,专案组民警顾不上休息调整,查涉案资金流、查通话记录,对掌握的信息进行梳理,对发现的每一条线索都进行核查。经过半个多月密集、细致工作,专案组民警发现那些“电话端”的犯罪嫌疑人应当隐藏在广西百色。

2017年1月4日,专案组民警赶赴广西开展工作。在当地公安机关的配合下,专案组民警查控相关银行账号、银行视频监控,查清了这些所谓的“黄埔军校老人”的真实身份,多为广西境内的社会无业人员。他们虚构“项目”、伪造“文件”,与秦某团伙的人员相互勾结,共同实施诈骗。“黄埔军校老人”雇佣大量的社会闲散人员,让其通过POS机消费形式将涉案资金转移、分流、取现,以达到迅速洗钱分赃、增加侦查难度、逃避打击的目的。

破案

抓获30余名案犯涉案价值2.5亿元

经过缜密侦查,专案组先后在百色市、百色市凌云县抓获诈骗嫌疑人曹某、以及杨某兄弟二人。经审讯,该三人供述了通过压低嗓音冒充百岁“老人”与秦某联系,虚构“民族资产解冻”项目,通过让众多受害人缴纳手续费、办证费等方式诈骗钱财的犯罪事实。

随着案件侦查工作的不断深入,专案组民警发现操控秦某团伙实施诈骗犯罪的上线“老人”以及为其所雇用的犯罪嫌疑人,由多个犯罪团伙交叉组成的犯罪网络。2月16日,专案组民警会同潍坊市公安局民警再赴百色开展工作。2月24日至3月7日,经过追踪、调查摸排和蹲点守候等工作,先后抓获洗钱犯罪嫌疑人杨某、陆某等18人涉案人员,并将采取刑事拘留的14名犯罪嫌疑人押回诸城审讯。3月23日,专案组民警第三次赶赴百色开展工作,抓获了林某、黄某、梁某等4名洗钱犯罪嫌疑人。

据办案民警介绍,以“解冻民族资产”为诱饵诈骗,已是有几十年的老骗术,每隔几年就会改头换面、卷土重来,近几年利用微信为联络工具。骗子们先包装一个历史民族秘密资产流落海外的故事,再通过各种假证件、银行清单等资料,伪造政府公文、委任状,声称国家准备解冻这笔资产,要发给普通群众,以此实施诈骗。

5月27日,记者了解到,在各相关警种密切协作下,专案组民警两赴北京,三赴广西,转战25000公里,经过9个月的连续奋战,摧毁通过微信等网络平台,以“民族大业”、“解冻民族资产”为幌子实施诈骗的特大犯罪犯罪团伙。截至目前陆续抓获诈骗团伙成员杨某等30余名,涉案资金2.5亿元。目前,涉案人员均被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查当中。

文/图本报记者张少华

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