拉会员　涉案1.47亿元

“购物返现”

去年以

来全市经侦部门侦办经济犯罪案763起,涉众型犯罪案数量居高不下

每年的5月15日,是公安部确定的“打击防范经济犯罪宣传日”,今年的宣传主题是“与民同心,为您守护”。15日,市公安局召开新闻发布会,公安机关围绕社会稳定和经济安全目标,保持严打高压态势,全市经侦部门自2016年以来,侦办经济犯罪案件763起,抓获犯罪嫌疑人1120名,涉案总金额24.59亿元。

经侦部门成功侦破多个大案

据市公安局党委委员、副局长周国升介绍,经侦工作面临的形势严峻复杂,涉众型犯罪案件数量居高不下,影响社会稳定。全市经侦部门自2016年以来,侦办经济犯罪案件763起,抓获犯罪嫌疑人1120名,涉案总金额24.59亿元。成功侦破多个大案,发起集群战役10起,侦办部督案件9起,大要案件35起。全市公安机关先后获得2个全国先进集体,打击黄金票专项行动等8个全省先进集体,荣记集体二等功1次、集体三等功2次。

2016年以来,全市公安机关共立非法集资类案件77起,破案63起,抓获犯罪嫌疑人173名,涉案总金额9.07亿余元,涉及参与人数达9.21万人；立传销案件23起,破案23起,发起网络传销聚群战役1起,侦办部督案件1起,捣毁传销窝点51个,审查处置传销参与人员1200余人。这些案件涉及人员多,涉案金额大,一起案件涉及参与群体少则数十人,多则数百人甚至上千人。“泛兖”、“e租宝”等案件涉及潍坊市投资群体2万余人,以“购物返现”为模式的违法犯罪活动,吸引全市近10万人参与,涉及金额6.33亿元。这些投资参与人网上串联,网下聚集,社会影响恶劣。

涉众型经济犯罪日益严重

周国升说,从潍坊市经济犯罪来看,涉众型经济犯罪日益严重,也就是指非法集资类犯罪和传销犯罪。非法集资一般以借用民间投融资中介机构、借用P2P网络借贷机构、借用虚拟理财手段、借用私募基金、借用“消费返利”网站、借用“虚拟货币”等名义非法进行集资。

传销犯罪一般以传统型传销、纯资本运作传销、变相型传销为表现形式。也就是近期出现的“购物返现”类传销。犯罪嫌疑人开设合法门店,通过购物返利刺激消费者进行非法融资活动,“心未来”就是这类传销活动的代表。“心未来”成立至今,一直宣称“你消费、我报销”,会员分为多个层级,晋级则需要推荐发展一定数量的会员,老会员可从被推荐的会员收益中获取一定比例的收益。“心未来”的线下门店经营者只需要提供营业场地和工作人员,在地方市场监管部门登记注册后即可营业,所售商品全部由总部配送,不需要垫付货款,所销售货款直接汇入嫌疑人个人账户,总部根据各门店销售额提取一定比例费用支付给经营者,用以支付场地、人工等费用一级经营者的个人盈利。“心未来”平台进入潍坊市后,呈快速增长态势。经公安机关统计,潍坊市目前有“心未来”下线门店89家,名称分别是“心未来”生活馆、“心未来”百货商行、“心未来”需求馆等,涉及会员9159人。

参与非法集资不受法律保护

周国升介绍,金融诈骗、骗取贷款等恶意逃废金融债务犯罪日趋严重,极易造成区域性金融风险。在财税领域,钢铁、石化、医药、纺织等行业虚开、骗税案件大案频发,涉案金额动辄上亿元,造成大量税款流失。在商贸领域,假冒伪劣和侵犯知识产权犯罪屡禁不绝,败坏市场诚信,侵犯群众合法权益。受网络经济发展影响,传统经济犯罪加速向网上蔓延,互联网日益成为传销、销售假冒伪劣产品、买卖假币、假发票等犯罪的主要渠道。同时,P2P、C2P等互联网金融业发展迅速,犯罪分子大肆利用网络借贷平台进行非法集资活动。犯罪成本低,发展速度快,作案手段更加隐蔽。下一步公安机关将加大对经济犯罪的打击力度,加强隐患排查。同时,提醒市民在投资时,一定要辨别真伪,尤其是对那些“高额回报”、“快速致富”投资项目进行冷静分析,切勿盲目追求高息。受害人图的是高息,犯罪分子图的却是你的本金。希望市民能增强参与非法集资风险自担意识。根据国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定,因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者本人自行承担。非法集资是违法行为,不受法律保护。警方提醒市民自觉远离非法集资,理财应选择较稳妥方式,以免造成财产损失。

1

虚开增值税发票涉案千余万

2016年4月19日,诸城市公安局经侦大队成功破获王某某特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人24名,查处虚开的增值税专用发票90份,价税合计1000余万元。该案涉及河南、河北和山东三省十几个地市,涉案单位达35家。

2015年以来,犯罪嫌疑人王某某为非法获利,在明知无真实交易及货物往来的情况下,采用资金回流方式,伙同他人从河南、河北、山东等17家单位虚开增值税专用发票,然后以价税合计6%至7.2%的价格收取开票费,向诸城、日照等18家单位虚开增值税专用发票,给国家造成巨额损失。

2

非法购销香烟涉案两千万

2016年3月10日,坊子公安分局经侦大队立案侦查李某某非法经营案,并于2016年3月11日将犯罪嫌疑人李某某兄弟两人抓获。

经查,2015年10月以来,昌邑的李某某以互联网为平台,通过QQ聊天方式,大肆从上线购销香烟并向下线销售赚取利润。同时通过互联网从全国各地招收了多个代理向下销售,整个犯罪网络涉案价值约2000万元,经公安部经侦局批准,该案于2016年4月份发起全国集群战役,并于7月12日起统一收网,先后立案5起,抓获4人,捣毁窝点2处,查获各类假冒烟草制品156条。

3

通过拉人头获利涉案上百万

2017年2月13日,经侦支队指定坊子公安分局经侦大队对陈某某等人组织、领导传销活动案集群战役潍坊涉案相关人员进行管辖。

经查,犯罪嫌疑人王某某在其上线任某某的介绍下成为LOOOPOOO品牌公司平台会员,并缴纳12000元成为区域代理,王某某以推销该品牌产品为名,要求每位新会员缴纳会员费1500元,并按照一定顺序组成层级,引诱参加者继续发展他人参加,通过拉人头方式获得奖励。截至案发,王某某通过直接或间接渠道发展会员90余人,涉案金额达上百万元,非法获利26万余元。

4

宣称高息理财,非法吸金235万

2016年3月以来,寒亭公安分局经侦大队接群众报案,反映他们在潍坊某投资控股有限公司投资理财,但该公司从2015年底起,以各种理由不发利息,且本金到期后不还,涉及金额每人1-30万不等。

由于该案涉及金额大,涉及人数多,且集资参与人大多是70岁左右的退休老年人,影响十分恶劣。经查,自2014年5月以来,潍坊某投资控股有限公司除以高息为诱饵之外,还向集资参与人发放米、面、油等生活用品,鼓动其向他人介绍宣传,宣称资金将用于投资新建养老院等,短时间内非法向社会公众吸收资金235.1万元,涉及集资参与人41人。

2016年5月23日,民警将主要犯罪嫌疑人李某、王某抓获,2016年10月,该案依法移送审查起诉。

5

“购物返现”吸引会员2.9万

2016年11月11日,奎文公安分局经侦大队成功破获一起以“购物返现”模式吸引群众到店存款消费的非法吸收公众存款案件。

潍坊惠圣德商贸连锁有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,奎文公安分局于2016年10月19日立案,2016年11月11日,经侦大队开展打击“沃佳商城”非法吸收公众存款案集中统一行动,当场查获涉案人员28人。经查,潍坊惠圣德商贸连锁有限公司通过“线上+线下”的模式运营,通过公开宣传“100%消费返还”吸引消费者购买高价商品,涉嫌非法吸收公众存款犯罪,自侦查获取电子数据显示,该公司注册会员2.9万余人,加盟商295户,涉案金额1.47亿余元。目前,该案依法移送审查起诉。

6

伪造公章骗取6000万承兑汇票

2016年12月21日,奎文公安分局经侦大队成功破获一起涉案金额6000万元的骗取承兑汇票案。2014年10月,青岛某空调配件有限公司以其在青岛某零部件采购有限公司的应收账款为质押,申请从某银行办理6000万元承兑汇票(3000万保证金,敞口3000万),时任公司负责人李某某,为骗取银行承兑汇票,在明知公司对该采购公司无应收款的情况下,私刻该采购公司公章,安排公司员工田某冒充采购公司工作人员,骗取银行6000万元承兑汇票。2015年4月承兑到期,李某某又指使徐某某等人采用同样手段,骗取某银行2952万元贷款,用于偿还2014年10月的到期承兑,造成某银行2952万元贷款至今无法收回。

7

购买商品返利,涉案7000余万

2016年7月初,诸城市公安局经侦大队先后接到多名群众举报:山东某厨房用纸科技股份有限公司存在非法传销活动。诸城经侦迅速成立“7·19”专案组,经过半个月的缜密侦查,成功摧毁了以孙某某为首的传销犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人23人。

经依法查明:该公司以销售某厨房用纸为名,要求购买者购买商品获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员数量作为返利依据,引诱参加者继续引诱他人参加,该案涉及河北、安徽、吉林、辽宁、浙江等省份,涉及参与人数5000余人,涉案金额7000余万元。目前,该案已移送诸城市人民检察院审查起诉。

8

非法传销,仅居住窝点就33处

2015年10月12日,潍城公安分局成功破获邓某等人组织、领导传销案,该案涉案人员500余人。

经查,犯罪嫌疑人邓某等人自2015年以来在潍城区以“三生(中国)健康产业有限公司”名义,要求加入者以850元至3900元不等的价格购买“海狗丸”等产品,获得加入资格,并发展人员。为逃避打击,该案传销人员在潍城区分散居住窝点有33处。

2015年10月12日上午,潍城公安分局出动大批警力,同时对潍城区以圣基大厦为重点的33处区域进行集中清查打击。现场抓获传销嫌疑人员500余名,收缴大量传销资料,刑事拘留79人。目前,该案依法移送审查起诉。

9

租车后谎称被盗,转手卖出牟利

2016年5月27日,周某到潍城公安分局经侦大队报案称,王某某以租车为名,将一辆黑色捷达轿车提走。几小时后,轿车GPS失灵,打电话联系王某某时,其手机关机,怀疑遭到租车诈骗。

随后,青岛市公安局接到王某某报案,称他租用车辆在青岛被盗。在两地公安机关配合下,很快发现了王某某报假案的事实真相。经讯问,王某某如实交待了与安丘王某和张某,合伙在潍坊租车后,将车开至青岛,以18000元价格将车卖给两收车男子的犯罪经过。同时,办案民警奔赴烟台、淄博、济南、西安等地,共抓获犯罪嫌疑人9名,追回赃车4辆。A04-A05版文/图本报记者张少华

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