山东青州农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

山东青州农村商业银行股份有限公司全体股东:

经山东青州农村商业银行股份有限公司(以下简称青州农商行)第二届董事会第七次临时会议审议通过,决定召开2019年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《山东青州农村商业银行股份有限公司章程》等规定,现将本次股东大会的有关事项通知公告如下:

一、会议召开时间、方式

(一)会议时间:2020年6月20日(周六)上午9点

(二)会议地点:青州农商行新办公大楼,二楼第一会议室。

青州农商行地址:青州市花都大道20889号(青州市政务服务中心南约1000米)。

(三)召集人:青州农商行董事会

(四)会议方式:现场会议

二、会议审议事项

2019年度董事会、监事会工作报告；2019年度财务决算方案和2020年度财务预算方案；2019年度利润分配及股金分红方案；2020年度经营方针和发展规划；关于增加注册资本的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司章程》的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的提案；关于《山东青州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的提案；《青州农村商业银行关于关联交易的提案》；其他需要审议的事项。

三、会议出席对象

(一)截至2020年4月30日登记在册的青州农商行全体股东。

股东本人不能亲自出席的,可以书面授权委托代理人出席会议(代理人不必是本行股东)。

(二)青州农商行董事、监事、高级管理人员。

(三)外聘律师。

(四)董事会邀请的其他人员。

四、会议登记

股东大会实行会议登记制度,股东应当按本通知要求办理会议登记手续(可以电子邮件办理登记),逾期未登记的视为自动放弃。

(一)股东登记

1、法人股东。法定代表人出席会议的,须持法定代表人身份证明、个人有效身份证件、营业执照副本复印件(加盖法人股东公章)、股金证办理登记；委托代理人出席的,代理人还须另持书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记。

2、自然人股东。本人出席会议的,须持本人有效身份证件、股金证办理登记；委托代理人出席的,代理人还须持书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记。

股东授权委托书及法定代表人身份证明书可到公共邮箱下载,邮箱登录名:qingzhoudsh@163.com,密码qz123456

(二)登记时间

2020年6月8日至10日(上午8:30-11:30.下午14:30-17:30)

(三)登记地点

青州农商行新办公大楼610室(青州市花都大道20889号,青州市政务服务中心南约1000米)

(四)联系方式

联系人:张先生电话:15725368226电子邮箱:15725368226@163.com

五、会议签到

请已办理会议登记手续的股东或其代理人,持本人有效身份证件、委托书(代理人)等相关证件,于2020年6月20日上午8点30分前,戴一次性口罩、凭健康码办理签到登记,经测量体温后参加会议。

六、其他事项

本次会议会期预计半天,出席会议人员交通食宿等费用自理。

特此公告!

山东青州农村商业银行股份有限公司董事会

2020年5月26日

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