高价购物全额返现 这种“好事”可别信 “返现超市”5个月卷钱超1100万

山东潍坊警方打掉的一个返现诈骗超市一袋大米售价600元，只要在加盟店开业前三天购买，15个工作日内就能全额返现，这样的好事你会相信吗？

2016年，潍坊青州市的陈某某、李某某、谭某某三人合伙成立潍坊家仓商贸有限公司，通过编织购物返现的骗局，在短短5个月内，在潍坊经济开发区、奎文区、青州市成立11家“家庭仓储超市”加盟店，发展会员1600余人，非法吸收公众存款1100余万元。

近日，潍坊市寒亭区人民法院对此案作出判决，因犯非法吸收公众存款罪，19名被告人被判刑。记者陈晨通讯员黄腾腾

开业前三天购物，就能全额返现？

青州市的陈某某和李某某相识多年，现都已过不惑之年。两年前在得知另一朋友谭某某在寿光开的店收益不错后，两人决定一起去寿光“考察商机”。

据了解，谭某某和王某在寿光经营着一家名叫“家邦易购”的加盟店，经营模式是“高价出售商品全额返现”。

陈、李二人觉得这个项目不错，但又认为加盟店只能赚取返点费，不如成立公司自己做老板。这与谭某某的想法一拍即合。

2016年7月，陈、李、谭三人合伙，在潍坊经济开发区注册成立潍坊家仓商贸有限公司，公司法人为李某某。

公司成立后，三人分工明确，李某某负责收钱、购货及返现，陈某某负责选址开店，谭某某负责给客户讲解家庭仓储超市的经营模式，商谈加盟店业务。

据了解，之前与谭某某合作的王某，也被请来担任该公司的顾问，并提供了一间房屋作为该公司的办公场所。

经过宣传推广，该公司在潍坊市区、青州市等地区陆续开业多家“家庭仓储超市”加盟店。据了解，各加盟店的商品都由公司统一供货，售价是市场价格的3-5倍，对外宣称开业前三天购物的15个工作日内全额返现，之后购物的30个工作日内全额返现。

据统计，2016年7月至12月期间，在潍坊市区及青州共开业11家“家庭仓储超市”, 其中广文店、虞河店、文化店为陈、李、谭、王四人成立，累计吸收购物资金1100余万元，返还购物资金370余万元。

一袋大米售价600元两个月吸引会员300多人

2016年9月7日，青州的赵某经谭某某介绍，感觉“家庭仓储超市”项目不错，便与俩朋友合伙，以3万元费用加盟在青州市天山花园小区内开设家庭仓储超市。店内主要销售食品、加油卡、油盐酱醋、家电之类的物品。

据了解，该店开张前，赵某通过“家庭仓储青州总店”的微信群进行宣传，在群内发布店内活动和通知。活动宣称购买200元以上商品即可成为会员，在开业前三天购物的，15个工作日内全额返现，之后购物的30个工作日内全额返现。

据了解，当时店里的一袋大米售价600元，一张1000元的加油卡售价为5000元，一部普通手机售价达12500元。虽然价格较高，但因“购物返现”的噱头，引来不少人购买。

加盟店里每天的收入，会全部打到李某某的账户上，每个月总店再按当月销售额8%返利，通过银行转账到赵某的卡内。截至案发，总店一共返利二次，赵某等三人每人分别赚取返点费24600元。

据赵某交代，总店都是利用新会员的投资返还老会员投资的钱，这样以此类推吸引消费者继续加盟购物。

据了解，两个月的时间内，天山花园店共发展会员306人，累计吸收购物资金932200元，返还购物资金593100元。

投资20万，只返现200元

2016年9月，受害人杨女士经朋友推荐加入名为“家庭仓储青州总店”的微信群，群内介绍以高于市场价格的4-5倍购买商品，一个月后全部返现。

见群里的朋友都竞相订购超市商品，抱着半信半疑的态度，杨女士也来到天山花园店购买了600元的食品，果然按照最初承诺的，二十天后全额返现，自此杨女士对超市的经营模式深信不疑。

2016年11月4日，杨女士收到天山花园店返还现金26100元。但她没想到的是，这是超市的最后一次返现。

杨女士购买的油烟机还没实际交付，家庭仓储超市就关门了。这时杨女士才意识到自己上当受骗了。

据了解，这些投资人大部分为中老年女性，大部分受害者像杨女士一样，经朋友介绍加入微信群后深陷其中，损失数额少则几百元，多则几十万元。青州的唐女士投资200200元，结果只返现200元。

法院审理后认为，被告人陈某某、李某某、谭某某未经国家金融主管部门依法批准，通过微信群、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺高价购物在一定期限内全额返现，向不特定的社会公众吸收购物资金1100余万元，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪。

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