只要能搞钱　他们啥都干

市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会,公布战果和一批典型案例

5月15日,市公安局召开打击经济犯罪新闻发布会,2017年以来,全市公安机关打击非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型犯罪案件各项数据分别较往年同期增长136.1%、176.8%、85.8%、117.3%。自2015年以来,潍坊市每年非法集资类等经济犯罪涉案金额高达10亿余元,新型犯罪手段层出不穷,危害日益加重。全市公安机关将严厉打击侵害群众财产安全的集资诈骗等大案要案,最大限度挽回群众损失。

返利泡汤传销骨干报警

2016年7月8日,青州市公安局经侦大队接到崔某、扈某等人报案,称参与AXMNG公司投资被骗。民警了解到,崔某两人是该公司在青州的最高级别骨干,投资100余万元,投资人按投资数额、下线多少领取奖励,两人每月有25万余元的返利,刚尝到甜头上线邱某就失踪了,两人随后报警。

经查,自2014年9月份以来,犯罪嫌疑人邱某、章某通过网络结识了扈某、崔某等人,不断向他们宣传、介绍AXMNG公司,以高额业务回报为诱饵招揽人员投资,并从发展的下线人员中提取每人投资额的万分之一盈利分享。

2017年10月30日,邱某、章某、扈某均被判处有期徒刑,并处罚金。据了解,该案受害人有500余人。

作坊产刹车片傍名牌

2017年11月,高新公安分局经侦大队侦破王某涉嫌生产销售假冒注册商标的商品案,捣毁生产窝点1个、销售窝点2处,当场收缴假冒奔驰、奥迪等品牌的汽车刹车片、刹车盘1万余套,成功打掉以王某为首、涉及全国17个省(市)、涉案总价值4000余万元的制假售假网络。

经查,自2011年以来,王某夫妇租赁厂房,购买制假设备,采取来料加工的方式,生产销售假冒知名品牌的汽车刹车片、刹车盘牟取暴利。王某刚开始从事汽车刹车片等制作时,因小品牌无法获得市场认可,便假冒名牌汽车刹车片等,以正品三分之一的价格出售,销量猛增。

购物返现为饵非法吸款

2017年9月28日,潍城公安分局经侦大队接到报案称,石某某以购物返现为诱饵,涉嫌非法吸收公众存款。次日,公安机关将石某某依法刑事拘留。

经查,2016年9月至11月,石某某依托网络平台发展37家实体加盟店,其负责向加盟店供货,商品以高价销售后,按销售额给加盟店返利。期间,通过店长推介、业务员宣传、购物会员互相推荐的方式,以“购物返现”为诱饵吸纳大量社会资金。警方共查实石某某非法吸收公众存款2100余万元。2017年11月3日,石某某被检察机关批准逮捕。

据民警介绍,该案店长提供店面、装修,石某某提供销售的货品。店长按照销售业绩的7%收取提成,而石某某则负责指定会员到店内销售,通常价格是市场价的2至3倍。

网络传销吸收会员两万多

2017年11月15日,潍城公安分局破获“9.25”组织、领导传销案,打掉一个网络传销组织。

经查,该传销组织利用网站注册发展会员,以“相互提供帮助”为噱头,以巨额回报为诱饵,以缴纳“帮助资金”的名义,通过微信和QQ群以发展下线的方式拉拢成员,大量吸纳社会资金。不到一年,该传销组织发展会员2万余人,涉案资金达11.23亿元,涉及山东、四川、广东、辽宁等多个省份。截至目前,52人已被公安机关采取刑事强制措施,该案仍在进一步办理中。

据了解,该传销组织通过拉人头、互相帮助的方式提高会员等级,会员等级越高,返利越高,最高的返利达到了70%。

虚开增值税发票3.42亿元

2017年5月份,高新公安分局经侦大队在工作中发现,辖区段某涉嫌虚开增值税专用发票,遂立案侦查。民警调查发现,段某所开公司没有一次真实的货物交易,只负责开票收费。

经查,段某利用虚假身份,先后在潍坊、青岛等地注册成立6家“空壳”公司,在没有真实交易的情况下,以支付“开票费”的方式,低价购进增值税专用发票,先后向山东、河北、北京等9个省市的200余家公司虚开增值税专用发票2373份,涉案金额3.42亿元。目前,公安机关已抓获犯罪嫌疑人27名,已移送检察机关审查起诉。

打“消费返还”幌子吸收存款

2016年10月19日,奎文公安分局经侦大队对潍坊某公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查,经摸排调查已抓获6名犯罪嫌疑人。

经查,该公司打着实体运营的旗号,利用“线上+线下”的模式运营,通过广告公开宣传“100%消费返还”,承诺3个月内向消费者全部返还购物钱款,吸引消费者购买高价商品。采取“以新养旧”的手段,用新会员的资金返还老会员的消费资金。该公司共有注册会员2.9万余人,加盟商295户,涉案金额1.47亿余元。

文/图本报记者张少华

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