按“老总”短信转账 公司损失140万元

高新警方跨省打掉一特大电信诈骗团伙滨海警方也将20人“刷单”诈骗团伙一网打尽

高新区一家公司的会计王女士接到“老总”短信,按照“老总”要求陆续将公司140万元转账给对方,见到真正的老总后才发现自己上当。接到报案后,市区两级公安机关迅速启动合成作战机制,资金组和电信组民警双轨并查,经过连续4个月的工作,最终掌握了该犯罪团伙成员的基本情况、作案分工及大致藏匿地点。4月中旬,9名犯罪嫌疑人全部落网,这一特大电信诈骗团伙被成功打掉。5月5日,高新警方向媒体通报了这起案件,目前9名主犯均被刑事拘留。

1

报案冒充老总换号,短信指挥会计

王女士是高新区一家公司的会计,去年12月7日临近下班时,她忽然收到了一个138开头的手机号码发来的短信,短信中对方称他换了手机号码,以后工作上的事让她联系这个号,落款是公司老总王先生。

老总经常出门在外,也常通过电话调度工作,发来短信的人知道她的电话,而且落款确实是老总的名字,王女士不疑有他,存下了这个电话号码,并通过短信向对方简单汇报了一下近期工作。

第二天上午,王总没有来公司,不过头天的电话号码又给王女士发来短信,称给领导办事需要资金运作,不方便以自己的名义办理,要先把钱转到王女士的银行卡上再由她转给领导。按照“王总”的安排,王女士分三次从公司账户上往自己账户转了45万元,之后又将钱悉数转到了王总提供的账户内。不长时间后,“王总”发来新消息,称项目已谈成,得立即支付预付款,王女士不敢怠慢,立即让公司出纳从公司账户往“王总”提供的两个账户分别汇入47万元和48万元。

下午,王女士在公司里见到了王总,告诉他钱已经按照他的要求转了过去,问有没有收到。王总听后一头雾水,询问她转什么钱,王女士很诧异,赶紧把事情经过说了一下。听完,王总知道王女士肯定是上了骗子的当,立即打110电话报了警。

2

侦查警方双轨并查,锁定两名嫌犯

因涉案金额巨大,市公安局、高新公安分局两级刑侦、网安等部门迅速启动合成作战机制,确定了资金组、电信组双轨并查的侦查思路,由资金组查询资金流向情况,电信组查询作案人员情况。

办案民警介绍,抓住“资金流是电信诈骗犯罪的‘DNA’”这一思路,在市公安局反信息诈骗中心帮助下,资金组民警赶赴济南,查询王女士转出资金的去向。办案民警通过查询发现,其中近120万元已通过8张银行卡迅速转出,分别进入京东网和第三方电商平台,资金去向不明,剩余20余万元被警方紧急止付,免于进一步流失。

随后,资金组民警马不停蹄地赶到了北京。到京东网查询发现,其中80余万资金用于在京东网购买Q币、游戏点卡,30余万转入第三方电商平台,而第三方电商平台的资金流向多家银行及公司,最终大部分流向上海银联。后经北京、上海各电商平台信息交流汇总,发现犯罪嫌疑人购买的游戏点卡等均由河南一家公司代卖。

与此同时,电信组民警从犯罪嫌疑人使用的138电话号码入手,发现其常活动于广西宾阳县等地。民警立即赶赴宾阳,根据资金组反馈的信息,通过进一步研判,发现了一个嫌疑人日常使用的号码。经查,该号码曾由多部手机使用,且大量向外发送信息,由此民警排查出一辆黑色迈腾轿车,车主为本案主要嫌疑人之一肖某珍,其丈夫同为本案嫌疑人冯某文。至此,案件取得重大突破。

3

推进多人电信诈骗团伙浮出水面

电信组民警赶赴冯某文、肖某珍实际居住的浦北县调查,去年12月30日,两组民警在潍坊会合,对掌握的情况进行汇总,准备围绕这两名犯罪嫌疑人开展调查。

今年元旦刚过,专案组民警又赶赴南宁,针对冯某文、肖某珍亲属的60余张银行卡资金流水情况展开调查,后又到浦北县、宾阳县、南宁市查询冯某文、肖某珍的个人征信情况,均未发现特殊情况。经进一步调查,专案组最终锁定了两名犯罪嫌疑人的落脚点及与其来往密切的曾某、肖某芳。

警方发现,犯罪嫌疑人通过网络购买的Q币、游戏点卡通过河南的代卖公司,最终销售给了杭州一家公司,于案发当日出售变现,最终资金流向广西南宁一账户。

办案民警立即追踪至南宁,却发现这笔资金分别流向了22个不同的银行卡账户,且全部于案发当日取现。经对逐一核对,发现取现人员为同一名男子。因该名犯罪嫌疑人骑电动车,排查难度较大,后经查看大量监控,民警落实犯罪嫌疑人真实姓名为吴某,为南宁籍无业人员。以吴某为切入点,民警发现与其来往密切的两名重大作案嫌疑人周某全、吴某州,已被酒泉警方抓获。将以上涉案人员的社会关系进行汇总,专案组分析出了一个以冯某文、肖某珍、曾某、肖某芳、周某全、吴某州、吴某瑜、马某明、吴某洪、吴某、郭某等人为主的电信诈骗团伙。

4

抓捕六组同时行动,九名嫌犯落网

机不可失,时不再来。专案组连夜召开会议,最终决定分组出击,对涉案人员共同实施抓捕。除两名已经被酒泉警方抓获的犯罪嫌疑人外,其余9名涉案嫌疑人分布在两省七地,在市公安局相关警种的配合下,专案组决定分为6个小组集中开展抓捕行动。

4月5日,6个小组全部人员到达指定位置,并开始对接当地相关警种部门。4月12日晚,南宁组首先将吴某抓获,后曾某等数名嫌疑人悉数落网,所有涉案人员无一漏网。同时,专案组查扣作案使用车辆3辆、笔记本及台式电脑2台、手机12部。4月14日清晨,所有嫌疑人被押送上指定车辆,连同扣押的3辆轿车一同开往潍坊,经过30多个小时的车程,于15日中午到达潍坊。

在9名犯罪嫌疑人拒不交代的情况下,专案组民警不顾疲惫,立刻开展审讯工作。专案组召开案情分析会,在深入分析每个犯罪嫌疑人性格特点的基础上,决定采取“田忌赛马”的策略,由审讯能力较强的民警审讯心理素质最弱的犯罪嫌疑人,进而逐一突破。最终,9名犯罪嫌疑人如实交代了犯罪事实,使案件有了重大进展。

至此,经过140余天的连续奋战,20余名警力转战北京、上海、广东、广西等地,行程上万公里,克服水土不服、语言不通等种种困难,终于将这一电信诈骗团伙捣毁。办案民警介绍,在本案中,由冯某文、肖某珍、曾某、肖某芳四人为主实施电信诈骗,他们购买设备,为逃避打击将作案地点选在东莞,随机发送短信,作案后迅速离开,并联系洗钱人员郭某、吴某瑜、吴某州、周某全、马某明、吴某洪、吴某等人,后将作案设备全部销毁,现到案所有犯罪嫌疑人均供认不讳。

经初步审理,该诈骗团伙自2016年12月以来,多次冒充公司企业负责人实施诈骗,涉案金额数百万元。目前,9名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

5

提醒收到转账信息务必核实身份

“之前犯罪嫌疑人曾问过王女士单位账户里还有多少钱,如果不是老总本人及时出现,账户里最后40万元可能也被骗走了。”办案民警说。

据民警介绍,该案件属于典型的电信诈骗犯罪案,此类案件中,犯罪分子首先通过技术手段获取目标公司内部人员的架构情况,然后伪装成公司老总添加财务人员的通讯方式,谎称换号让财务人员存下,再以各种理由让其转账,利用下属不敢轻易质疑老板身份的心理实施诈骗。

警方提醒广大市民,收到领导、亲朋、同事等人通过短信、QQ、微信等方式发来的要求转账的消息,转账前务必先核实清楚对方的身份,尤其是公司的财务人员,即使对方自称老总,也不要轻信这样的说辞,涉及转账汇款一定要谨慎操作,以免造成财产损失。如果不慎上当受骗,一定要妥善保管好相关的证据,并及时拨打110电话报警。本报记者周晓晴

近日,滨海区的袁女士遭遇连环骗局,先是在网上“兼职刷单”被骗4万余元,在要求退款时又被“客服”诈骗6万余元。滨海警方周密布控,将这起涉及全国23地,多达20名犯罪嫌疑人的犯罪团伙一网打尽。该团伙成员花样百出,记心得笔记、自学成才,还分前期及售后诈骗,自2016年底以来,结伙作案40余起,诈骗成功率在90%以上。目前,警方已将追回的300余万元赃款赃物全部返还受害群众。

A

报案“刷单”赚钱,被骗六万余元

3月7日,滨海的袁女士在QQ上收到一条帮助某电商商家刷信誉赚取佣金的信息,对方承诺只要会操作支付宝进行扫码,足不出户便可获得刷单金额6%的佣金。袁女士平时空闲较多,并未多想便信以为真。

在后来几天的网上聊天中,对方向袁女士详细讲解了“刷单流程”,并发送了一个120元的商品链接,且告知袁女士不要在电商平台付款,不然会被系统检测查封,然后发来一个二维码的图片,要袁女士扫码完成任务,就能领取本金和佣金。

当袁女士扫码付款120元后,不久便收到了对方支付宝转款126元,袁女士此时的感觉是对方很有信誉,所以放松了警惕,并要求继续“工作刷单”,殊不知袁女士正一步步掉入犯罪嫌疑人的诈骗“大网”中。

随后,对方又向袁女士发来一个360元的商品链接,并要求袁女士连拍3件。袁女士按照要求操作完成后,对方又以卡单或者系统要求等名义让袁女士继续“刷单”,并且一次“刷单”的金额也涨到了几千元,袁女士为完成对方要求的“刷单任务”先后扫码十余次。

经过一次次“刷单”,袁女士累计向对方转款4万余元,心生怀疑的袁女士要求对方将自己的4万多本金返还一直未果。

袁女士多次同对方协商,对方仍继续要求袁女士完成“刷单任务”后才能返款,但醒悟过来的袁女士没有再继续“刷单”。在双方僵持过程中,对方又提醒袁女士,其公司有专门负责退款的“客服”,表示有什么问题客服可以一并解决,并将“退款客服”的QQ号发给袁女士。

重燃希望的袁女士立即联系了“客服”,“客服”在询问了袁女士的情况后,表示可以为其办理退款,这让袁女士十分欣喜并咨询如何办理。“客服”人员便给袁女士发送了一张二维码图片,告知袁女士需要扫码进行身份验证,退款心切的袁女士扫码后却发现手机紧接着提示支付宝里的4万余元已被转走。

袁女士连忙询问“退款客服”资金被转走的原因,对方回复称,由于袁女士操作错误退款失败,为尽早办理退款需要她再次扫码领取退款申请专码。此时,为求尽快返款心绪大乱的袁女士又再次扫码后发现手机提示又支付2万元,而后“客服”还以金额不足无法全额退款要求袁女士继续扫码支付。6万余元就这样没了,袁女士至此幡然醒悟,发觉自己上当受骗后便报了警。

B

侦破抽丝剥茧,涉案人员悉数落网

接到报警后,滨海公安分局刑警大队迅速开展摸排工作,发现不只袁女士受骗,被骗群众遍布全国各地,受害人数众多。

鉴于案情重大,立案后,警方立即启动合成作战机制,由刑警、网安、法制、经侦等部门组成专案组,全力攻坚。由于整个作案过程及资金流向皆通过网络实施,且犯罪嫌疑人全部冒用他人身份信息,侦办难度极大。

警方理清思路,从仅有的两个QQ号和一个支付宝账号着手,通过梳理研判案情和大量的外围侦查工作,最终确定了“退款客服”的所在地为临沂市兰山区。

民警通过布控,于3月14日成功抓获假冒退款客服的福建泉州籍犯罪嫌疑人蔡某。经过突审,民警迅速掌握了该诈骗团伙的动向,并快速出击一举打掉四个作案窝点,抓获蔡某在内的9名犯罪嫌疑人。

民警将蔡某等犯罪嫌疑人的供述及掌握的证据相结合,了解到整个作案过程由实施刷单诈骗和退款诈骗两个团伙所为,蔡某等9人为实施退款诈骗的人员,而实施刷单诈骗的嫌疑人与蔡某等人相互间通过网络联系,并不在同一个地方。

专案组民警及时调整侦查方向,尽快抓获刷单诈骗嫌疑人成为目前的主要任务。

经过对犯罪嫌疑人手机、笔记本电脑等作案工具进行调查分析,民警确定实施刷单诈骗的作案窝点位于奎文区内,经进一步侦查最终确定了主犯林某的真实身份。

3月22日,办案民警采取蹲点守候的方式,成功抓获两名福建安溪籍犯罪嫌疑人林某、周某,并在其窝点内抓获了该犯罪团伙其余两名犯罪嫌疑人。

考虑到大量的受害群众,专案组民警本着有案必追、涉案必查的原则,没有随着诈骗袁女士犯罪嫌疑人的落网就中断侦查,而是继续对犯罪嫌疑人的“关系网”进行深入分析研判,发现了其他与之联系实施网络刷单诈骗的涉案人员。4月16日,民警赶赴陕西西安,将福建安溪籍犯罪嫌疑人陈某等七名犯罪嫌疑人抓获。

C

供述诈骗成功率90%以上,还分享“心得笔记”

据办案民警介绍,蔡某等所有涉案人员对其诈骗的犯罪事实供认不讳。这20名犯罪嫌疑人中,大部分是20岁出头的青年。他们将自己的“聪明才智”用在了歪途,比如该团伙鼓励成员记笔记,不是学习笔记,而是成员诈骗成功的“心得笔记”,用于在团伙内部培训交流。

“这些人共分为4个诈骗团伙,两个负责前期诈骗,两个负责售后诈骗,设连环套,都是他们自己摸索,‘自学成才\’的。”办案民警说,这些团伙成员均是福建人,他们以前就相互认识,后来在网上结伙诈骗。在诈骗时,嫌疑人先给目标一个甜头,多次返现小数额佣金“钓鱼”,在取得了受害人信任后,再实施诈骗。

自2016年底以来,涉案人员结伙作案共计40余起,涉案价值达300余万元,诈骗成功率在90%以上,涉及全国23个地区。在20名犯罪嫌疑人悉数落网后,办案民警还追回了他们用赃款购买的捷豹轿车、宝马轿车各一辆。

5月5日,记者从滨海警方获悉,警方已成功追回赃款、赃物共计300余万元,并已全部返还给受害群众。蔡某等11名犯罪嫌疑人已被检察院批准逮捕、5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留、4人被采取刑事强制措施,此案其他细节正在进一步侦办中。

警方提醒市民,“刷单”诈骗已成为一种典型且常见的网络诈骗类型,犯罪嫌疑人往往以工作轻松、高薪酬回报为诱饵实施诈骗。如发现此类骗局不要轻易扫描二维码,更不要轻易给对方转账汇款,一经发现应及时向公安机关报案。文/图本报记者张少华通讯员周翔田鑫

新闻推荐

路边尿渍粪便市民盼清理

本报讯5月3日,不少市民打电话反映,城区东风东街与四平路交叉口附近和福寿西街与和平路交叉口附近,两个地方有人随意大小便、乱扔垃圾,十分影响城市形象。5月3日上午,记者来到东风东街...

潍坊新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是潍坊这个家。