山东高密农村商业银行股份有限公司关于召开第三届股东大会第三次会议的通知

各位股东:

经山东高密农村商业银行股份有限公司(以下简称“高密农商银行”)董事会研究,定于2020年6月24日(星期三)上午召开第三届股东大会第三次会议。现将有关事项通知如下:

一、会议时间、地点及召集人

时间:2020年6月24日(星期三)上午9:00—10:00

地点:高密农商银行办公大楼15楼会议室

召集人:本行董事会

二、会议内容

1．审议事项:关于2019年度董事会工作报告、关于2019年度监事会工作报告、关于2019年度财务决算和2020年度财务预算方案的报告、关于2019年度利润分配和股金分红方案的报告、关于变更注册资本的报告、关于2020年度经营计划和投资方案的报告、关于与符合《商业银行股权托管办法》要求的托管机构开展股权托管工作的报告、关于2020年度信息科技工作计划的报告、关于修订2020年薪酬管理办法的报告、关于修订章程及“三会”议事规则的报告等10个议案。

2．通报事项:关于2019年度“三农”金融服务建设及乡村振兴战略实施规划情况的报告；关于2019年度关联交易情况专项报告；关于2019年独立董事履职评价工作情况报告；关于2019年董事会和高级管理层及其成员履职评价情况报告；关于2019年监事自评、监事履职评价情况报告；关于2019年度审慎监管意见及问题整改情况报告等6个报告。

三、参会人员

高密农商银行全体法人股东及自然人股东(代理人),同时邀请监管部门负责人、监事会成员、经营班子、纪委书记、支行行长、部室经理等列席会议。股东因特殊原因不能出席会议的,应签署书面授权委托书。

四、会议出席及签到

参加会议的股东(代理人)请于2020年6月24日上午8点40分前到达会场办理签到手续,9点准时开会,签到地点在高密农商银行一楼大厅。

五、其他事项

1.联系方式

公司地址:高密市康城大街(东)2088号邮编:261500

联系人:孙从程0536-233247913589166760

2.本次会议时间半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

特此通知。

山东高密农村商业银行股份有限公司

2020年6月3日

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