放贷为幌骗取公司资料转卖吴某等人以此牟利给违法犯罪提供了便利,目前已被采取刑事强制措施

来源:潍坊晚报 2020-04-06 09:32 https://www.yybnet.net/

在青岛做生意的谢某急需周转资金选择网贷,按对方要求注册公司并开立了公户,将营业执照等整套公司资料都交给了对方。谢某忙碌一番不仅没贷到钱,公司账户还被冻结。察觉异常后,谢某报了警。高密警方经调查,将犯罪嫌疑人吴某、张某抓获。原来,两人打着放贷的幌子,专门骗取公司信息,倒卖牟利。目前,两嫌犯已被采取刑事强制措施。

办理网贷交出公司资料,账户突然被冻结

2019年10月份,青岛男子谢某在网上看到有人发布免手续费办理贷款的信息,当时他生意周转急需资金,立即添加对方为好友。

对方告诉谢某,如果是个人贷款,放款速度会比较慢。如果注册一家公司,通过公司来办理贷款,很快就可以办下来,而且不收取任何费用。

着急用钱的谢某信以为真,在对方指导下,到高密注册了一家公司并开立了公户。随后,在对方的帮助下,谢某又办理了公司营业执照,并到就近银行开了一个公司账号等手续。对方提出,需要带走所有公司资料,这样才能尽快办理贷款,谢某毫无防备之心,将整套资料都交给了对方。

谢某本以为贷款很快就能办理下来,可是等来等去,却迟迟不见消息。期间,谢某多次催促对方,可是对方总是找各种理由拖延。

2020年2月份,谢某接到电话,被告知注册公司的账户已被冻结。谢某觉得有些不对劲,但是并没有多想,还以为电话打错了。

到了3月25日,对方以手续不全无法放贷为由,联系谢某到高密市民之家补办公司手续。这时,谢某意识到事有蹊跷,立即到高密市公安局孚日派出所报了警。

以放贷为名骗取资料出售,两嫌犯落法网

接到报警后,高密市公安局民警判断谢某的银行账户很可能是被犯罪分子用于进行违法犯罪活动,所以被冻结了。民警立即展开调查,经多方取证,锁定了犯罪嫌疑人吴某、张某的真实身份,进而掌握了他们的活动轨迹。

3月25日上午10时,民警迅速出击将在高密市民之家准备与谢某碰头的吴某、张某抓捕归案,当场搜出尚未出手的公司手续3套。

经讯问,诸城男子吴某今年28岁,济南男子张某今年32岁。两人游手好闲,一直梦想着发财。自去年六七月份以来,两人以办理贷款为幌子,在朋友圈和微信群里发布信息,诱骗急需用钱的人上钩,骗受害人办理各种公司手续,之后将整套公司资料带走。

得手后,两人以每套3000元左右的价格将公司信息卖给上家,用于进行违法犯罪活动。据两人交代,由于谢某的账户被冻结,两人本想联系谢某一起去办理手续,看能否将冻结的账户解冻,不料被警方抓获。