山东高密农村商业银行股份有限公司关于召开第三届股东大会第二次会议的通知

各位股东:

经山东高密农村商业银行股份有限公司(以下简称“高密农商银行”)董事会研究,定于2019年6月29日(星期六)上午召开第三届股东大会第二次会议。现将有关事项通知如下:

一、会议时间、地点及召集人:

时间:2019年6月29日(星期六),上午9:00—11:00

地点:高密农商银行办公大楼15楼会议室

召集人:本行董事会

二、会议内容:

1、审议事项:关于2018年度董事会工作报告；关于2018年度财务决算和2019年度财务预算方案的议案；关于2018年度利润分配和股金分红方案的议案；关于2019年度经营计划和投资方案的议案；关于2019年薪酬管理办法的议案；关于独立董事薪酬的议案；关于2019—2021年中长期资本管理规划的议案；关于2019年信息科技工作计划及2019-2021年发展战略的议案；关于2018年度监事会工作报告、关于选举第三届监事会非职工监事的议案等10个议案。

2、通报事项:关于2018年度“三农”金融服务建设及乡村振兴战略实施规划情况的报告；关于2018年度关联交易情况专项报告；关于2018年独立董事履职评价工作情况报告；关于2018年董事会和高级管理层及其成员履职评价情况报告；关于2018年监事自评、监事履职评价情况报告；关于2018年度监管评价与2019监管工作意见及存在问题整改情况通报等6个报告。

三、参会人员。高密农商银行全体法人股东及自然人股东(代理人)。股东因特殊原因不能出席会议的,应签署书面授权委托书。并邀请监管部门负责人、监事会成员、经营班子、纪委书记、支行行长、部室经理等列席会议。

四、会议出席及签到。参加会议的股东(代理人)请于2019年6月29日上午8点40分前到达会场办理签到手续,9点准时开会,签到地点在高密农商银行一楼大厅。

五、其他事项

(一)联系方式

公司地址:高密市康城大街(东)2088号

邮编:261500

联系人:赵葵0536-233247913853690093

(二)本次会议预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

特此通知。

山东高密农村商业银行股份有限公司

2019年6月9日

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