全省打击治理跨境赌博典型案例>>>

一、济南“ 3·12”特大跨境网络赌博案?

今年 3 月，济南市公安局槐荫分局成功破获“3·12”特大跨境网络赌博案。经查，2014年 11 月，犯罪嫌疑人张某民伙同徐某元以报销来回机票、路费、包吃包住为诱惑，通过偷渡的方式，为境外多个赌场引诱、介绍中国籍公民出境赌博。截至案发，张某民、徐某元共计组织8次，51人偷渡到境外进行赌博。 此外，以张某民为首的犯罪团伙还为“华纳国际”等赌博网站担任代理并接受投注，通过提供某赌博网站的账号、密码等方式帮助他人在网上实施赌博，同时通过微信接受赌资进行投注，涉案赌客15 人，赌资264万余元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人 18人，行政处罚11人，扣押涉案赌资260万元，冻结涉案银行卡11张、资金100余万。

二、淄博“ 3·16”开设赌场案?

今年 3 月，淄博市公安局周村分局从一起电信诈骗案件中获得周村籍人员在网上参与赌博的线索，经过7个月的侦查取证，成功破获“3·16”开设赌场案。经查，自2018年以来，犯罪嫌疑人苏某海招揽张某才、苏某全、苏某臻等骨干成员在境外利用计算机网络架设数个赌博网站。并招聘郭某堂、甘某旭、陈某等26名境内人员到境外从事接收、 转移赌资和客服事务，进而通过网络赌博平台吸引境内玩家参赌，涉案资金5.83 亿元。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人 31人，其中成功从境外规劝包括主犯苏某海，骨干成员苏某全、苏某臻在内的共19名犯罪嫌疑人回国投案自首，扣押涉案赌资3600万元，冻结涉案银行卡2000余张，打掉网络赌博平台3 个。目前该案已侦查终结，移送检察院审查起诉。

三、枣庄“ 5·26”特大跨境网络赌博案?

今年 5 月，枣庄市公安局市中分局，经过两个多月的经营、研判，成功破获一起特大跨境网络赌博犯罪案件。经查，以犯罪嫌疑人林志健为首的犯罪团伙在境外租用服务器建设多个赌博网站，同时在国内招募犯罪嫌疑人许某飞等人组成推广团队，在网上积极推广赌博网站，为赌博网站发展下线会员。招募犯罪嫌疑人孙某龙等人组成跑分平台运营团队，为赌博平台提供支付结算服务。招募犯罪嫌疑人滕某源利用工作便利，为赌博网站提供IOS签名服务，帮助赌博APP上线苹果手机商城。据统计，该案赌徒涉及全国 20多个省市，参赌人员上万人。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人 40余人，捣毁犯罪窝点9处，当场查获作案用电脑 20 台、手机 43部、银行卡50余张，打掉赌博平台5个，扣押涉案资金1800万元。

四、烟台“ 7·07”特大跨境网络赌博案?

今年 7 月，烟台市公安局从梳理发现的一聚合海量支付宝二维码和银行账户的第四方支付平台入手，成功破获“7·07”特大跨境网络赌博案。经查，该第四方支付平台团伙以家族式运营为主，专门为百余家跨境赌博网站提供资金结算服务，日交易流水高达 2000 万元，日充值订单 1.7 万余条。8月14日，烟台市公安局连夜组织百余名警力，兵分三路赴长沙、郴州、深圳等地同时对“7·07”专案实施收网。截至目前，成功抓获该团伙 25 名骨干成员，冻结涉案账户2600 余个，涉案资金 3000 万元。目前案件正在进一步侦办中。

五、潍坊“金某某”网络开设赌场案?

今年 1月，安丘市公安局根据群众举报，成功破获“金某某”网络开设赌场案。经查，以金某某为首的犯罪团伙同时经营多家赌博网站，通过银行卡、微信、支付宝等方式接受赌博投注，利用各种时时彩、真人视讯百家乐、捕鱼、老虎机等方式组织网络赌博。该犯罪团伙通过熟人介绍等方式在国内招揽人员后，统一飞赴境外从事网络赌博网站的推广、客服等工作。据统计，该赌博网站运营期间，日收款金额达100万元，涉案总金额达4 亿余元，参赌人员遍布全国各地。 截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人 19人，其中网站股东1人、网站管理人员5人、客服人员7 人、推广人员6 人，已逮捕 10 人，移诉 19人，行政处罚20 人，冻结涉案账户200余个，扣押涉案赌资1000万元。

六、济宁“ 7·24”特大组织跨境赌博案?

今年7月，嘉祥县公安局成功破获一起特大组织中国公民偷渡出境赌博案。经查证，2015年以来，犯罪嫌疑人何某某、 张某某等人为非法获利，勾结境外赌场，以赌博发财、考察项目、投资旅游等名义，通过发展朋友带朋友等方式，组织山东、河北、安徽、江苏、云南、辽宁等省份人员偷越国边境到境外赌场从事赌博活动，从中赚取洗码费，或按照输掉金额一定比例返水获利。 2015 年至今，何某某等人组织或通过他人组织省内、省外偷越国边境赌博的人员高达300多人次。截至目前，该案共刑事拘留31 人，行政处罚53 人，逮捕17 人，查封银行账户630个，冻结涉案资金600 余万元，铲除网络赌博线下窝点11处。（下转二版）

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