“套路贷”敛财　资产近十亿

曹某黑恶势力团伙搞垮17家企业,目前已被移送审查起诉

潍坊市公安机关接到某开发商实名举报曹某黑恶势力团伙,警方经缜密调查,打掉了盘踞在潍坊市城区、以“套路贷”为主要犯罪手段的该涉黑组织,其在短短十年内资产膨胀到近10亿元。警方查封、扣押、冻结了8.2亿元涉案资产,并于7月17日将案件移送检察机关审查起诉。以曹某为首的黑恶势力团伙,为了牟利令17家企业破产倒闭、20余个家庭倾家荡产,流离失所,并致2人轻伤、数十人轻微伤。

接开发商实名举报警方端掉黑恶团伙

2017年9月份,潍坊市某商贸城的开发商朱某向公安机关实名举报,其开发的商贸城被曹某黑恶势力团伙谋夺、霸占。

接到举报后,潍坊市公安局刑警支队高度重视,从全市公安机关抽调50余名警力成立了专案组,指定安丘市公安局异地管辖办理此案。

经过两个月的调查取证,警方初步掌握了以曹某为首的犯罪团伙的犯罪证据。2017年11月7日,抓捕时机成熟,专案组民警统一行动,陆续抓获曹某团伙成员20余人。

经查实,从2007年开始,潍城区51岁的曹某等人涉足民间借贷行业。2008年以来,曹某团伙以“套路贷”的方式,采取虚假诉讼、暴力威胁等手段,侵害他人的合法财产权益。至案发前10年的时间里,曹某团伙非法牟利,资产迅速膨胀至近十亿元,其团伙渗透到潍坊民间借贷、房地产行业多个渠道,形成了“借千万大额资金,迅速能到账,找曹某”的名声,建立了组织严密、危害巨大的带有黑社会性质的犯罪组织。

民警在调查中发现,曹某黑恶势力团伙的成员大多由不法之徒组成,动辄寻衅滋事、残害群众,社会影响极为恶劣。

落入“套路贷”陷阱两开发商被坑两亿

2011年4月,某开发公司的负责人高某向曹某借款1500万元,双方口头约定月息5分,以现金收取,还签订以实际借款额上浮15%共1725万元的借款协议,曹某要求高某用16套房产作为借款抵押,签订了买卖合同,并网签到曹某名下。按照曹某的要求,双方制造了1725万元的银行流水记录,并与相当数额的购房合同和收据相对应。借款条只有一份由曹某保管,当时曹某承诺,房屋买卖合同只是借款的一个保障。

此后,高某每月偿还曹某的欠款,曹某却从来不打收到条。由于利息过高,到了2012年5月30日,高某在偿还利息858万元、并用五套房产及一辆奔驰车签订了转让协议作为抵顶借款利息的保障后,再无偿还本息能力。

2013年3月29日,曹某让律师向潍坊市仲裁委员会提请仲裁,要求高某按照前期签订的购房合同,交付其购买的16套房产,并支付341万元逾期交房违约金。在仲裁过程中,曹某指使律师隐瞒真相,提供虚假证据,致使潍坊仲裁委员会裁决将该16套房产和逾期交房违约金折抵的4套房产判归曹某所有。随后,曹某安排律师分别向潍城、高新法院提起虚假诉讼,又非法占有高某的5套房产和一辆奔驰汽车。此事给高某的公司造成近5000万元的经济损失。

遭遇曹某“套路贷”危害的不止高某一人。2011年10月份至2012年9月份,开发商朱某分两次向曹某借款4000万元,其后被曹某以相同手段,非法夺取130余套房产。经物价部门鉴定,该宗房产当时的市场价值高达1.55亿余元。

20余家庭倾家荡产17家企业倒闭破产

据民警介绍,与曹某发生借贷关系的各类企业、个人共50余家,目前这些企业大都处于停产、停工、破产状态,其中17家企业破产倒闭,20余个家庭倾家荡产,流离失所,并欠下巨额债务。此外,曹某黑恶团伙的违法犯罪行为致2人轻伤、数十人轻微伤。

2007年12月份,潍坊某公司负责人刘某向曹某借高利贷100万元,后因资金问题未能及时归还本息。随后,曹某多次组织人员找刘某及其担保人,采用跟踪、喷油漆、堵锁眼、贴大字报等手段索要债务。2008年3月份,曹某组织人员强行拉走刘某公司生产的价值100万元的配件及运输车辆,仅折抵借款10万元,致使正常经营的公司被迫倒闭停产。

为讨还借款,曹某纠集团伙成员采用各种非法手段找到刘某的担保人陈某、齐某逼债,导致陈某与妻子离婚,家庭破裂。

借款人刘某一家人为躲避曹某团伙的暴力讨债,一直流落外地。因害怕被曹某及其组织成员抓住,刘某的父亲去世,作为家中的独子,全家人都不敢回家奔丧,最后村中父老乡亲帮助处理了其父亲后事。刘某家中老母亲多年孤独无依,一直由村委轮流照顾。

为躲避抓捕,刘某逃亡在外。专案组民警在东营市找到了刘某一家,表明身份告知曹某被抓的消息后,刘某一家当街嚎啕大哭。

曹某等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织等罪一案,警方共查封、扣押、冻结了8.2亿元涉案资产,该案于7月17日移送潍坊市人民检察院审查起诉。

8月17日,记者获悉,目前案件事实已初步审查完毕。

文/图本报记者张少华

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