2016年9月11日,宜君县公安局在开展“组长工作法”走访辖区群众时,获知辖区某村村民阮某被人以办理扶贫补贴、申请国家救助等名义诈骗了5万余元。宜君警方经过调查确定为刑事案件并立即开展案件侦查,经过串并研判又发现省内外同类案件300余起,该案也引起了省、市公安机关的高度重视,并被列为省公安厅督办案件。
为了尽快查破案件,专案组民警先后辗转北京、西安、郑州等地,充分发挥“手机、银行、情报信息综合分析研判法”的优势,最终锁定犯罪团伙窝点位于西安市某处。专案组民警放弃春节休假,连续跟踪守候,摸清了该诈骗团伙的活动情况及内部组织情况,2017年2月21日果断收网,10名正在实施电信诈骗的犯罪嫌疑人被当场抓获。
经过审讯,从2015年3月份开始,该团伙主要犯罪嫌疑人郭某通过同学、熟人等关系纠集十多名同乡,利用非法渠道购买电视、广播购物群众的信息,在西安市南郊某处租赁房屋,利用“话术”给受害人逐一打电话进行电信诈骗。团伙成员之间互相组合,利用中老年人缺少关爱的心理,打电话先是和受害人套近乎,摸受害人家庭、经济等情况,然后假借医学专家、国家机关等名义实施诈骗,他们所谓的“艾草”、“虫草”、“蛊洁邦”等不足几元钱的三无产品被犯罪嫌疑人以200至3000元甚至更高的价钱售出。为使受害人相信,犯罪团伙将货品发至北京等地的物流公司,再通过物流邮寄给各地受害人。这些受害的群众都是中老年人,遍布全国30余个省、市。截至目前,已查明全国的受害者近2000人次,初步统计诈骗金额近千万元。
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