恶徒暴敛财 梦断漆水河 王益区扈雷等17名恶势力犯罪集团“非法放贷”案侦办始末

通讯员 钟山 龙海

一个盘踞在王益区漆水河岸边的恶势力犯罪集团，他们以“非法放贷”、横征暴敛，采取跟随、贴靠、威胁、摆花圈等软暴力方式进行催债，并通过非法拘禁、故意伤害等直接暴力行为，逼迫受害人将抵押的车辆、房产变卖用以偿还非法债务。许多受害人因偿还不起非法债务，携家带口逃离家乡。六年来，这个恶势力犯罪集团犯罪事实多达二十五起，涉及被害人16人，通过非法拘禁犯罪获利197.78万元；通过开设赌场犯罪获利61.2万元；通过强迫交易犯罪获利23万元……

紧盯小线索 大案浮水面

2018年5月的一天，一位姓孔的受害群众怀着惴惴不安的心情来到铜川市公安局王益分局报案，称自己因未偿还高利贷，被一伙非法放贷的恶人非法拘禁四十多天。接警后，素有多年刑侦经验的张警官敏锐地觉察到，这背后一定藏有恶势力团伙和非法放贷“黑洞”。他随即将案情上报，此案引起王益分局党委和王益区扫黑办的高度重视，并将此案列为区上重点案件，成立专案组，全力投入侦破之中。

专案组查证：2013年5、6月份，犯罪嫌疑人扈雷在王益区宜园路中石油加油站对面，租赁一间门面房，招牌为“宇鑫二手车车行”。名为二手车车行，实则业务是向他人非法出借高利贷。他们在与借款人签订借款合同时，故意隐瞒借款利息信息，利用借款人急于用钱的心理，故意压低车辆、房产价值，并对借款人采取所谓的“行业规则”扣除“砍头息”，借机实施违法犯罪。对于无法及时偿还高利贷的人员，扈雷等人采取跟随、贴靠、威胁、摆花圈等“软暴力”方式进行催债，同时通过非法拘禁、故意伤害等直接暴力行为，逼迫受害群众将抵押的车辆、房产变卖用以偿还非法债务。

摸排固证据 攻破系列案

结合以往侦办案件的成功经验，专案组民警针对扈雷的“宇鑫二手车车行”迅速展开调查。经周密部署，2019年3月，王益分局党委决定将该犯罪团伙集中收网。以扈雷为首的恶势力犯罪集团案件收网后，由于犯罪嫌疑人作案时间长，被害人报案少，大量事实需要进一步查证，寻找被害人成为办案的关键。

办案民警马不停蹄奔波多个地区，如同大海捞针一样，查找受害人及当事人落实案件，固定扈雷团伙的犯罪证据。办案民警通过在多个银行调查取证，掌握其资金情况。经过五个多月的摸排取证，专案组掌握了该团伙主要成员及活动轨迹，摸清了该团伙人员结构，固定了该团伙的大量犯罪证据。

2014年5、6月份左右，王益区二马路一小餐馆老板展某，先后从扈雷处借款约15万元人民币，后因生意失败无力按时支付高额利息，同年10月份左右的一天晚8时许，扈雷等人将展某先后控制在青年路扈雷的办公室和某旅馆内催要债务，期间对展某进行扇耳光、用脚踹等殴打，直到第三日凌晨1时许，在展某的母亲哀求下，偿还了部分欠款，并达成了还款协议后，扈雷才放其离开。从此展某远走湖北不敢回家，专案组民警多次登门做其母亲的工作，帮她打消了顾虑后，她才提供了展某的联系电话。通过三个多月的反复沟通和做工作，当初害怕报复不敢回家的展某，终于回到铜川指证了。

打好组合拳 齐心破要案

扈雷等人恶势力犯罪集团案是王益区扫黑除恶专项斗争以来最大的涉恶案件。王益区委副书记、区长刘军亲自包抓此案，精心指导。王益区委常委、政法委书记、区扫黑除恶专项斗争领导小组组长雷晓林亲自安排，协调各方，一线督战。副区长、王益分局局长党正义，区法院原院长吴玉亭，区检察院检察长田琦“三长”披甲上阵，精兵强将，全力参战。

专案组在侦办扈雷等恶势力犯罪集团案件过程中，牢固树立经营侦查意识，紧盯该犯罪组织的犯罪手段，通过前期侦查经营、摸排走访，在摸清犯罪团伙人员结构、组织分工，查清犯罪嫌疑人落脚点，查明涉案资金流向的基础上，将涉案的17名犯罪嫌疑人悉数抓捕，并加强审讯工作，做到全链条、全方位打击。同时依法缴获非法放贷的账本、借款抵押合同、作案车辆等涉案物品。经查证，以扈雷为首的恶势力犯罪集团共计涉案25起，被害人16名（其中15人为铜川市人，1人为汉中市人），冻结涉案资产价值300余万元，扣押借条、借款合同共计50余份。犯罪事实涉嫌非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪。

2020年6月20日，经王益区人民法院依法公开审理，判决扈雷等17名被告人非法拘禁罪、强迫交易罪、开设赌场罪罪名成立，判处扈雷有期徒刑六年二个月，并处罚金五万元，其余被告分别判处拘役五个月至四年六个月有期徒刑不等，并处罚金。17名被告人表示认罪认罚，不提出上诉。该案宣判后，在王益区引起了强烈的反响。受害人王某听到扈雷等犯罪团伙判决的消息后，多年的愁眉展开了，心里的怨气吐出了。他笑着说：“为躲扈雷逼迫讨高利贷，我有家不敢回，不敢看亲人。政府把扈雷这伙恶人法办了，大快人心，今天我终于敢回家看亲人了”。

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