坚持自查自纠 积极开展宣传工商银行天水分行扎实开展扫黑除恶专项活动

自“扫黑除恶”专项斗争工作启动以来,工商银行天水分行以强烈的政治责任感、使命感,认真履行国有商业银行在“扫黑除恶”专项斗争中的社会责任和义务,积极净化金融环境,营造了风清气正的经营发展环境。

该行成立了由行长任组长、班子成员为组员的扫黑除恶专项斗争工作领导小组,负责全行扫黑除恶工作的日常管理与专项活动的组织实施,明确岗位职责与阶段目标任务,并结合实际制订了《工商银行天水分行扫黑除恶专项斗争工作实施方案》,对各阶段工作做了详细的安排部署,明确任务目标,靠实责任,确保了扫黑除恶日常工作有人抓,有人管。

为了强化银行内部监督,该行加大了对全行从业人员生活圈、社交圈、消费圈和八小时以外的日常行为动态检查力度,重点围绕参与民间借贷、违规担保、经商办企业等问题进行排查,严防案件风险和道德风险发生,提高了员工行为管理的有效性。

同时,该行抽调专人与员工所在地的公安局、检察院、法院以及属地企业取得联系,重点排查了解员工是否存在违纪违法、涉黑涉恶行为；是否有涉及黑恶势力的业务往来和不良行为；是否与涉黑涉恶的第三方机构交往合作,确保及时发现,抓早、抓小,防患未然。

在“扫黑除恶”专项斗争工作中,该行还启动了内部风险预警联网排查系统,加大了对员工大额资金往来和频繁异常资金流动的监控,采取了“横到边、纵到底、不留死角”的业务流程督查、自查,对存在的薄弱环节和排查出的问题进行了专项治理。另外以校园贷、回租贷、非法分期贷、套路贷等为重点,主动对标监管要求,全方位做好自查自纠与整改落实工作,并进一步健全完善了“查、打、防、管、控、治”的长效机制。为配合政法机关依法办案和有关部门依法履职查案,该行开设了绿色通道,以确保涉黑涉恶账户的快速查询、冻结,切断黑恶犯罪资金流动渠道。对与案件存在业务往来的公司客户、普惠金融客户和个人客户开展自查工作,监管其资金流向,做到严查深查,确保客户资金用途依法合规。

此外,该行在市中心广场、校园、车站等人流密集的地方,持续开展“维护金融消费者合法权益”、“整风肃纪、净化融资环境”、“警惕高利诱惑、打击非法集资”以及“反洗钱、反假币”等系列宣传活动,并在网点以及周边街道设立“扫黑除恶”咨询台,通过与客户面对面交流,提升广大群众对扫黑除恶专项斗争的认识,为“扫黑除恶”营造良好的宣传氛围。

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