泰山酒业集团股份有限公司召开2019年度股东大会公告

根据董事会2020年第6次会议决议，定于2020年4月28日上午10 时30分召开“公司2019年度股东大会”，兹将有关事项公告如下：

(一)会议地点：泰山酒业集团营销中心（泰安市龙潭路369号）9楼会议室

(二)会议审议内容：

1、《2019年度董事会工作报告》；2、《2019年度监事会工作报告》；3、《2019年度财务决算报告》；4、《2018、2019年度利润分配预案》；5、《关于公司改选董事的议案》

(三)会议出席对象：

1、截至2020年4月13日在山东产权登记有限责任公司登记在册的公司全体股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的律师。

(四)投票方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。因疫情原因，外部股东（非公司员工）只接受网络投票，不接受现场投票。

（五）网络投票系统、投票时间

网络投票系统：公司将通过互联网投票系统（公司网址：http://www.taishanjiuye.com）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过互联网平台进行表决。

网络投票时间：2020年4月28日

（六）股东大会网络投票注意事项

1、公司股东通过互联网平台（网址：http://www.taishanjiuye.com）进行投票的，需要完成股东身份认证，具体操作详见互联网投票平台网站说明。

2、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（七）其他事项

1、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

地址：山东省泰安市龙潭南路199号公司办公楼四楼证券部

电话：0538—6615053

特此公告

泰山酒业集团股份有限公司董事会

2020年4月13日

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