莱商银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

莱商银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月9日上午在莱商银行总行一楼礼堂召开，出席会议的股东（股东授权委托代理人）共47名，代表股份贰拾陆亿捌仟壹佰叁拾万玖仟肆佰伍拾贰股（268130.9452万股），占公司总股本的89.38%，符合《莱商银行股份有限公司章程》的规定。大会审议通过了以下议案：

一、《莱商银行股份有限公司第四届董事会工作报告》；

二、《莱商银行股份有限公司第四届监事会工作报告》；

三、《关于意向购买莱商银行综合营业楼的议案》；

四、《关于购置泰安分行营业办公楼的议案》；

五、《关于莱芜市经济开发投资有限公司及其关联企业综合授信的议案》；

六、《莱商银行股份有限公司2019年2季度内部人和股东关联交易执行情况报告》；

七、《莱商银行股份有限公司2019年2季度风险管理报告》；

八、《关于2019年度拟核销不良贷款的议案》；

九、《莱商银行股份有限公司关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》；

十、《关于选举莱商银行股份有限公司第五届董事会董事的议案》；

十一、《关于选举莱商银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案》；

十二、《关于选举莱商银行股份有限公司第五届监事会监事的议案》；

十三、《关于选举莱商银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案》。

备查资料：

1.江苏世纪同仁律师事务所出具的关于见证本次股东大会的法律意见书；

2.出席会议的股东及股东代表签字的股东大会决议。

莱商银行股份有限公司董事会

二〇一九年十月十一日

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