工行宿州分行开展反洗钱培训

本报讯  日前，工行宿州分行个金部对辖属网点开展反洗钱培训，进一步加强员工反洗钱风险防范意识，85名干部职工参加培训。 此次培训侧重反洗钱客户身份识别和反洗钱重点环节的风险防范介绍，涵盖了反洗钱和涉敏业务基础知识、客户身份识别的原则、重新识别客户的要点、客户身份识别交易记录保存要求、监管处罚依据、反洗钱重点环节的防范和治理风险等方面内容。结合典型案例，对支行、网点反洗钱工作中存在的突出问题及重点环节进行分析讲解。

通过培训，进一步增强了职工反洗钱履职意识，推动了该行反洗钱风险防控整体水平。

（本报通讯员）

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