中国银行宿州分行举办反洗钱暨关联交易转培训

本报讯  日前，中国银行宿州分行举办了反洗钱暨关联交易转培训，旨在有效提升关键岗位风险识别意识及水平，做好反洗钱合规风险管控工作。

此次培训是该行落实监管部门及总行有关反洗钱工作要求，强化全员反洗钱制裁合规风险管控意识，提高全行反洗钱合规管理水平的重要举措。培训通过现场+视频的方式，对关联交易、制裁合规、跨境汇款事中控制、可疑交易报送及后续风险控制等四个方面作了介绍，重点对国内外监管政策、总行绩效考核标准、客户信息治理等作了解读，将总分行反洗钱制裁合规要求传导至业务人员。

各县支行、城区支行副行长、业务经理（反洗钱管理人员）等参加了培训。 （王少华）

新闻推荐

宿州中院积极推动执行案款管理系统高效运转

8月21日上午，宿州中院召开执行案款系统运行协调推进会，市法院执行局、财务室及工商银行、通达海信息技术公司安排人员参加...

宿州新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离宿州再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。