四川射洪农村商业银行股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的公告

四川射洪农村商业银行股份有限公司（以下简称“射洪农商银行”）第一届董事会第十五次会议决定召开四川射洪农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2019年4月25日上午（星期四），会期半天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午9：30-9：50

（三）会议正式开始时间：上午10：00

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：射洪县子昂金都国际酒店4楼会议室

（七）会议出席对象

1.截至2019年4月3日下午5时，在本行股东名册登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议董事会2018年度工作报告；监事会2018年度工作报告；2018年度利润分配及股金分红方案（草案）；关于变更注册资本的议案；2018年度财务预算执行及2019年财务预算方案（草案）；关于投资岳池农商银行（筹）的议案。

（二）听取射洪农商银行监事会对2018年董事、监事及高级管理人员履职评价报告；射洪农商银行2018年度业务经营情况报告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2019年4月4日至2019年4月16日，每天9：00-11：30；

14：00-17：00。

（二）登记地点：射洪农商银行总行13楼办公室

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证办理登记手续。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件（全部加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件（全部加盖公章）办理登记手续。

四、其他事项

（一）会议联系方式：射洪农商银行董事会办公室

（二）联系人：覃坤

（三）联系电话：0825-6623574（四）联系传真：0825-6626562（五）邮编：629200五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

特此公告

四川射洪农村商业银行股份有限公司董事会

2019年4月4日

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