四川射洪农村商业银行股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的公告

四川射洪农村商业银行股份有限公司（以下简称“射洪农商银行”）第一届董事会第十一次会议决定召开四川射洪农村商业银行2017年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2018年4月12日上午（星期四），会期半天。

（二）股东及代理人登记入场时间：上午8：30-8：50

（三）会议正式开始时间：上午9：00（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：本行董事会

（六）会议地点：射洪县子昂金都国际酒店4楼会议室

（七）会议出席对象

1.截至2018年3月21日下午6时，在本行股东名册登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

二、会议内容

（一）审议《射洪农商银行关于选举邓芸先为射洪农商银行董事会董事的议案》《射洪农商银行第一届董事会2017年工作报告》《射洪农商银行第一届监事会2017年工作报告》《射洪农商银行关于修订<章程>的议案》《射洪农商银行关于修订<股东大会议事规则>及<董事会运行规则>的议案》《射洪农商银行2017年财务预算执行情况及2018年财务预算方案（草案）》《射洪农商银行2017年利润分配方案及股金分红方案》《射洪农商银行关于变更注册资本的议案》。

（二）听取《射洪农商银行监事会对2017年董事、监事及高级管理人员履职评价报告》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年3月26日至2018年4月6日，每天9：00-11：30；14：30-17：30。

（二）登记地点：射洪农商银行总行11楼战略发展部

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

（四）登记手续

1.自然人股东:持本人身份证及股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人身份证及股权凭证复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（详见附件）、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

四、其他事项

（一）会议联系方式：射洪农商银行董事会办公室

（二）联系人：覃坤

（三）联系电话：0825-6623574

（四）联系传真：0825-6626562

（五）邮编：629200

五、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。特此公告

四川射洪农村商业银行股份有限公司董事会

2018年3月22日

附件1

四川射洪农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会回执

备注：

1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

2.本回执请在填妥及签署于2018年4月6日（星期五）之前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室。

附件2

四川射洪农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

致：四川射洪农村商业银行股份有限公司

（公司本人）作为四川射洪农村商业银行股份有限公司的股东，现全权授权委托（先生女士）代表本公司/本人出席于2018年4月12日召开的四川射洪农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

注：

1.上述审议事项，委托人可在“赞成”“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权。

4.除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

5.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

6.本授权委托书应于本次会议举行时间24小时前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室方为有效。

7.自然人股东应签名，法人股东应加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托日期：2018年月日委托时限：至本次股东大会结束

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