关于召开四川蓬溪农村商业银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的公告

根据四川蓬溪农村商业银行股份有限公司（以下简称“蓬溪农商银行”）第一届董事会第九次会议研究，决定召开四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议（以下简称“股东大会”）。现将有关事项公告如下。

一、会议时间：2019年5月22日（星期三）上午10:00开始，会期半天。

二、会议地点：蓬溪农商银行六楼会议室。三、召开方式：现场会议。四、出席人员：

（一）蓬溪农商银行股东或其委托代理人。（二）行业主管部门、监管部门领导。

（三）蓬溪农商银行董事、监事及高级管理人员。

（四）蓬溪农商银行聘请的见证律师等其他相关人员。五、会议内容

（一）审议《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2018年度审计报告》;

（二）审议并表决《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》;

（三）审议并表决《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》;

（四）审议并表决《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露报告》;

（五）审议并表决《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》;

（六）审议并表决《四川蓬溪农村商业银行股份有限公司修订公司章程的议案》;

（七）需由股东大会审议、表决的其他事项。六、会议登记办法

蓬溪农商银行股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决（表决权受到限制的股东或其委托代理人参加会议的，按相关规定行使表决权利）。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：

（一）登记时间:2019年5月10日至5月20日（已安排工作人员节假日值班），上午9：00-12：00，下午14:00-17:00。

（二）登记地点:蓬溪农商银行总行五楼办公室（蓬溪赤城镇迎宾大道67号）。

（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点现场登记或电话登记。

（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:

1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件复印件（加盖企业公章）及受托人有效身份证件原件办理登记。

3.代理其他自然人股东的股份与本人股份之和，不得超过蓬溪农商银行股本总额的2%（即467.82万股）；代理企业法人股东的股份与本人股份之和，不得超过蓬溪农商银行股本总额的10%（即2339.1万股）。

（五）特别提醒：需《授权委托书》模板的，请详询登记联系人索取。

（六）登记联系人及联系方式：

总行本部丁女士：18282574013、0825-5428354。七、会议报到事项

（一）报到时间：2019年5月22日（星期三）上午9:00-9:50。（二）会议报到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人有效身份证件原件出席。

2.未办理会议登记的股东或其委托代理人，不能出席会议和参与表决。

3.携带证件或文件不齐全，导致无法确认股东或其委托代理人资格的人员，不能出席会议和参与表决。

八、注意事项

（一）单独或者合计持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

（二）股东已质押贷款的股份，质押部分不具有表决权；股东质押股权达到或超过其持有本行股权的50%以上的，其在股东大会上的表决权为剩余有效表决权股份数额。

（三）股东在本行授信逾期的，其在股东大会暂停表决权。请在登记时主动报告。

（四）为确保股东大会按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点。

（五）出席人员需住宿的，请提前联系。

（六）如因特殊情况会议事项发生变化的，蓬溪农商银行将另行通知。

特此公告。

四川蓬溪农村商业银行股份有限公司2019年5月5日

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