关于召开遂宁农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会的公告

经遂宁农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）研究，决定召开本行2021年第一次临时股东大会（以下简称股东大会）。现将有关事项公告如下。

一、会议时间：2021年2月25日（星期四）上午9:00，会期半天。

二、会议地点：遂宁农商银行8楼会议室（如有调整，本行董事会办公室将进行电话通知）。

三、出席人员：本行股东或其委托代理人，特邀嘉宾，行业主管部门、监管部门领导，见证律师，新闻媒体等。

四、会议内容

（一）审议并表决《关于徐兴明不再担任第一届董事会董事的议案》；

（二）审议并表决《关于补选周依春为第一届董事会董事的议案》。

五、会议登记事项

本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决（表决权受到限制的股东或其委托代理人参加会议的，按相关规定行使表决权力）。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记。

（一）登记时间:2021年2月10日至22日。

（二）登记地址:本行董事会办公室（遂宁市遂州中路1063号9楼）。

（三）登记方式：现场登记或电话登记。

（四）登记时需提供的相关手续及注意事项

1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及受托人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照正本复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照正本复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件复印件（加盖企业公章）及受托人有效身份证件原件办理登记。

3.代理其他自然人股东的股份与本人股份之和，不得超过本行股本总额的2%（即1869.04万股）；代理企业法人股东的股份与本人股份之和，不得超过本行股本总额的10%（即9345.2万股）。

（五）登记联系人及联系方式：详询本行董事会办公室陈先生：15108125517、0825-2313433，陈女士：18398119848、0825-2310766。

六、会议报到事项

（一）报到时间：2021年2月25日（星期四）上午8:00-8:40。

（二）会议报到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人有效身份证件原件出席。

2.未办理会议登记的股东或其委托代理人，不能出席会议和参与表决。

3.携带证件或文件不齐全，导致无法确认股东或其委托代理人资格的人员，不能出席会议和参与表决。

七、注意事项

如因特殊情况会议事项发生变化的，本行将另行通知。

特此公告。遂宁农村商业银行股份有限公司2021年2月9日

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