西铁警方破获“刷单”电信诈骗案 有人付款70笔才发现被骗

以“兼职刷单”为套路实施诈骗，待受害人“上钩”就立即将骗来的钱转移洗白。近日，经西安铁路公安局西安公安处警方侦查，一起以“刷单”给予报酬为由，诱骗受害人的系列电信诈骗案成功告破。

这一电信诈骗案案情复杂、交易金额巨大，涉案嫌疑人达30余名，涉案资金近800万元，受害人达数百人，案件涉及全国19个省、市、自治区。截至目前，该处已串并案件185起。

案发女子高铁上“刷单”被骗

案件自今年6月25日，高铁列车上一位旅客的报警求助信息而起。

当天，一名乘坐G1898次列车的陈女士向乘警报警，称其在乘车期间，通过QQ添加了一名自称可提供淘宝刷单返利工作的客服人员谢某娜，谢某娜以淘宝刷单给予报酬为由，诱骗她多次扫描其提供的付款二维码，累计骗取她8995元。

经过摸索调查，西铁警方初步查明，这是一起多人员、多层级作案的电信网络团伙诈骗案。随后迅速抽调30余名精干警力组成专案组，全力开展案件侦查工作。

追捕嫌疑人在进入安检口前被查获

通过对涉案资金流向开展追踪，专案组查明，受害人陈女士被骗的钱款，已通过某直播平台开设的账户，全部消费到广州一家信息科技公司。专案组立即赶赴广州对涉案资金进行暂时冻结，同时通过相关账号终端手机，锁定了该案第一名嫌疑人——26岁的广东人黄某。

7月14日，专案组在广东省梅州市一小区内，将黄某成功抓获，并当场在其家中查获用于作案的台式电脑3台、手机113部、电话卡601张、银行卡2张、账本1册。

黄某如实交代了其上级卖家的详细信息。专案组成功锁定该案2号、3号犯罪嫌疑人。并获得重要线索：2号嫌疑人李某，购买了一张次日一早从深圳飞往泰国的机票。

为防止嫌疑人潜逃境外，专案组连夜前往深圳，对李某进行秘密抓捕。最终在李某进入安检口前，成功将其查获。经过审讯，李某如实供述了自己的上家——3号嫌疑人陈某。

经查，23岁的陈某近期在四川省遂宁市活动，专案组连夜赶赴遂宁，于7月24日下午在遂宁市某高档酒店将陈某抓获。

揭秘有受害人付了整整70笔才发现被骗

专案组通过调取的24万余条消费记录、5万余条充值记录及1253个微信账号、548个支付宝账号、20余张涉案银行卡进行分析梳理，现已初步查明：“6·25”系列电信诈骗案涉案资金达799万余元，受害人达数百人，案件涉及北京、重庆、广东等全国19个省、市、自治区。

在昨天的案情通报会上,民警介绍，此类“刷单”骗局，通常以6%—8%的较高返利为诱饵，吸引受害人上钩，“刷单”的物品链接，通常是非虚拟币之类的实物。

“后面你付的本金多了，骗子就开始套路了，先是说要完成一单任务，又会说一单需要支付5次，等你支付完了，又会以付款超时了，系统锁定了为由要你重新支付。你如果信了，接下来又会说是双重任务，让你再来一遍等等。”办案民警称，在他们目前侦破的案件里，就有受害人付款付了整整70笔，才发现被骗。

记者了解到，目前抓获的3名犯罪嫌疑人里，黄某负责“洗钱”，将第三方平台里充值的虚拟币从李某处以“低收高售”的方式卖出去，赚取差价；李某负责给诈骗分子提供诈骗工具（空账号），帮助诈骗分子实施诈骗，再以低价获取充值币卖给黄某；陈某则属李某的“老板”，三人分工协作，默契配合，都过上了奢侈的生活。

目前，该3人均已被批准逮捕。

本报记者张晴悦

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