四川盛马化工股份有限公司 关于召开临时股东大会的通知

依据公司章程，经公司董事会研究决定，定于2017年12月22日召开股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

一、本次会议基本情况

会议时间：2017年12月22日上午09:00时。

会议地点：大英县工业园区四川盛马化工股份有限公司党建会议室。

参会人员：全体股东；公司全体董事、监事；公司经营班子成员；公司聘请的律师。

召集人：董事会

主持人：徐庆涛先生

召开方式：现场会议，现场投票表决。表决方式按公司章程规定行使表决。

二、会议议题

1.审议《公司董事会工作报告》；

2.审议《公司监事会工作报告》；

3.审议《公司财务报告》；

4.审议《公司申请重整议案》；

三、参会人员车旅费、食宿自理。

四、其他事项

请各与会人员安排好工作，准时参加会议。公司法人股东和个人股东凭身份证、股票持有卡出席会议。因故不能参会的，应由本人出具委托书和有效证件，委托代理人参加。

1.联系人：谢先生、李女士、陈女士

2.联系电话：0825-7880127

传真：0825-7880127

3.E-mail：scsmhg@163.com

4.联系地址：大英县工业园区四川盛马化工股份有限公司

特此通知

四川盛马化工股份有限公司

2017年12月5日

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