四川川投能源股份有限公司十届二十六次董事会决议公告

股票代码： 600674 股票简称： 川投能源 公告编号： 2021-030号

转债代码： 110061 转债简称： 川投转债

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

四川川投能源股份有限公司十届二十六次董事会会议通知于2021年06月09日以送达、 传真和电话通知方式发出， 会议于2021年06月10日以通讯方式召开。 会议应参加投票的董事11名， 实际参加投票的董事11名。 会议的召集召开符合有关法律、 法规、 规章和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

一、 关于向控股股东川投集团申请不高于1亿元借款关联交易的提案报告；

表决结果为： 8票赞成， 0票反对， 0票弃权。会议同意向川投集团公司申请不高于1亿元借款， 期限不超过1年， 利率不高于同期银行贷款LPR利率。 本次关联交易按照相关规定， 符合关联交易豁免标准， 不需提交公司股东大会审议。 关联董事刘体斌先生、 李文志先生、 张昊先生回避了表决。

本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

该笔关联借款符合公司经营资金运转需求， 期限不超过一年， 利率不高于同期银行贷款LPR利率， 未损害广大中小投资者的利益。 关联董事刘体斌先生、李文志先生、 张昊先生回避了表决， 关联交易审议程序合法有效。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2021年06月11日

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