不予立案一年后被推翻，P2P平台可溯金融涉嫌非法吸存被立案侦查

记者|张晓云

12月7日，浙江杭州市公安局上城区分局通过官方微博“平安上城”发布了有关“可溯金融”的案件通报。

通报称，12月5日，杭州市公安局上城区分局依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司（“可溯金融”网贷平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对刘某等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并同步开展资产查控工作，以最大限度保护人民群众的合法权益。目前案件正在进一步侦办中。

这正式推翻了一年前杭州警方对可溯金融作出不予立案的决定。

2018年10月31日，杭州市公安局上城区分局曾发布一则通报，对可溯金融涉嫌非法吸收公众存款案作出不予立案决定。据了解，这是警方首次对P2P网贷案件作出不予立案决定。

当时的通报指出，2018年7月17日，公安机关接群众报警，国鼎文化科技产业发展股份有限公司（下称可溯金融）涉嫌非法吸收公众存款。杭州市公安局上城区分局经济犯罪侦查大队于7月19日依法对此案受理审查。经公安机关调查，可溯金融采用点对点模式开展网络借贷中介业务。未发现公司有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况。

虽然当时可溯金融不予立案，但其子公司员工却因诈骗被逮捕。警方在调查中发现公司四川加盟商李某某在经营过程中，存在隐匿事实、编造谎言、私下截留公司放款及借款人还款的行为涉嫌合同诈骗罪，随后，李某某被检察机关正式批准逮捕。

2019年8月9日，可溯金融曾在官网发布《重要情况通报》，据称“上城区网贷风险处置领导小组资产处置专班”成立实体化运作的可溯金融平台资产处置专班，正式介入可溯金融平台资产处置工作，由处置专班工作人员及可溯金融平台工作人员联合开展资产催收处置工作。

天眼查信息显示，可溯金融注册于2014年，注册资本5000万，法人代表为刘栋，是一家深耕于“三农”领域的综合性消费金融服务提供商，公司旗下设有可溯金融（互联网金融）、可溯生活（电子商务）及可溯数据（农业大数据）三大板块。股东分别是杭州溯信投资管理有限公司、华鼎国学研究基金会、徐力和杭州高目资产管理有限公司，股比分别是52%、20%、18%和10%。2016年6月，完成A轮融资1.5亿元人民币，融资方为苏州丛蓉投资基金。

公开资料显示，华鼎国学研究基金会经由中华人民共和国民政部核准登记的全国性非公募型基金，原始基金数额为人民币2000万，业务主管单位为国务院参事室。

通报称，出借人可选择下列任一方式报案，报案时请提供报案人身份证复印件、投资合同复印件、绑定银行卡充值提现交易明细、平台账户信息截图等材料：

1网上登记报案：关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”——“网络借贷平台投资人登记”，经实名认证后进行在线登记报案；或下载“警察叔叔”APP，通过“更多服务”——“网安”——“网络借贷平台投资人登记”，注册登录后进行在线登记报案。

2邮寄材料报案：可通过快递或挂号信等方式将报案材料邮寄至公安机关。邮寄地址：杭州市上城区惠民路3号杭州市公安局上城区分局经济犯罪案件侦查大队（邮编310002），请注明收件人“可溯金融”专案组。

3现场登记报案：现场受理报案点：①杭州市上城区惠民路3号杭州市公安局上城区分局经济犯罪案件侦查大队；②杭州市上城区钱江路441号杭州市公安局上城区分局望江派出所。

此外，为方便出借人及时了解信息，周一至周五（上午9:00-12:00、下午14：00-17：00）接受案件咨询，咨询电话：0571-87281063。

公安机关将继续加大案件侦办力度，全力开展追赃挽损工作。希望广大出借人积极配合公安机关开展调查取证工作，同时不信谣、不传谣，合理理性表达诉求。对于在网上编造、散布各类谣言，恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰阻碍案件侦办等行为，公安机关将依法严肃处理。

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