国电四川电力股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

国电四川电力股份有限公司八届七次董事会决定召开公司2018年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间2019年5月9 日（星期四） 上午9:30开会，会期半天。

二、会议地点成都绅泰大酒店（高新区天久南巷6号）三、会议议题1.公司2018年度董事会工作报告；2.公司2018年度监事会工作报告；3.公司2018年财务决算及2019年财务预算安排；

4.审议选举第九届董事会成员的议案；5.审议选举第九届监事会成员的议案; 6.公司2018-2020年度财务决算审计会计师事务所选聘结果的议案；

7.关于计提长期股权投资减值准备的议案；

8.关于开展企业更名工作的议案；

9.关于修订公司《章程》及办理工商登记备案的议案。

四、出席会议对象1.凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。

2.公司董事、监事及高管人员。3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

五、其他事项1.报到时间及地点：2019年5月9日9: 00-9:20，成都绅泰大酒店大会秘书处。

2.个人股东报到时须出示股权证持有卡和个人身份证进行登记。

3.法人股东参会所需资料：（1）法人股东营业执照复印件（加盖公章）；（2）股权证持有卡原件及复印件；（3）法人代表授权委托书（加盖公章）；（4）受托人身份证原件及复印件。4.会议交通、食宿费用自理。5.联系电话：028-85935363。附件：授权委托书

二Ｏ一九年四月十九日

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