四川川投能源股份有限公司十届五次监事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-006号

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况四川川投能源股份有限公司十届五次监事会通知于2019年2月15日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于2019年2月26日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：（一）以5票赞成，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于对通过摘牌方式收购攀枝花华润水电开发有限公司60%股权并投资开发银江水电站审核意见的提案报告》：

监事会认为：1.本次投资对该项目进行了充分的前期考察，按照规定对项目进行了立项和可行性论证，并编制完成项目可行性研究报告，论证充分、决策程序合法有效。

2.该事项符合我公司战略发展定位、业务发展布局，具有较高投资价值，符合上市公司参与条件，符合广大股东的利益。

特此公告。四川川投能源股份有限公司监事会

2019年 2月27日

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