买别墅存放现金现场查扣13亿元 河南许昌警方通报特大网络传销案

近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动。

警方查扣涉案现金13亿元

嫌犯买下一栋价值千万元的别墅,专门用来藏匿非法所得,警方在现场查扣的涉案现金达13亿元。

许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方说,别墅里面亦三间屋子,其中,一间房子放一张桌子,其他全部堆的是钱,用各种各样的纸箱装起来；另外一个小的储藏室也是装满了钱；还有一个房间是用旅行箱装了很多现金。

用大数据、区块链等名词对外鼓吹

2018年6月,许昌警方接到线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。

警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动。

据介绍,平台采用会员推荐注册制,要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报,来引诱会员加入。拉人头、发展下线的这种形式,明显是一个网络传销模式。这个团伙的主要成员长期藏匿境外,租赁境外服务器搭建平台,雇佣团伙在国内推广操作。2018年8月中旬,这个网络平台突然关闭。针对该情况,警方决定收网。2018年8月下旬,许昌市建安区公安局派出280多名警力,前往江苏、浙江、湖北、四川等地抓捕27人。在主要嫌犯叶某涛位于浙江金华的别墅里,查扣了非法所得13亿元现金。(央视新闻)

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