国电四川电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

国电四川电力股份有限公司董事会决定召开公司2019年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、 会议时间2019年1月8日（星期二）上午9:30 开会，会期半天。

二、会议地点成都绅泰大酒店（高新区天久南巷6号）

三、会议议题1.关于2019年融资的议案；2.关于启明星公司认缴东谷河公司注册资本金的议案。

四、出席会议对象1.凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。

2.公司董事、监事及高管人员。

3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

五、其他事项1.报到时间及地点：2019年1月8日上午9:00-9:20，成都绅泰大酒店大会秘书处。

2.个人股东报到时须提供股权证持有卡和个人身份证原件及复印件进行登记。

3.法人股东参会所需资料：

（1）法人股东营业执照复印件（加盖公章）；

（2）股权证持有卡原件及复印件；（3）法人代表授权委托书（加盖公章）；（4）受托人身份证原件及复印件。4.会议交通、食宿费用自理。5.联系电话：028-85935363。附件：授权委托书

国电四川电力股份有限公司二Ｏ一八年十二月二十一日附件授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国电四川电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：（签章） 受托人签名：身份证号码： 身份证号码：委托人持有股数： 委托日期：

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