四川天华股份有限公司关于缩股减资方案的公告

重要内容提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年12月14日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）根据债权人四川天恒热工技术有限公司提出的申请，依法作出（2017）川05破5号《民事裁定书》，裁定受理四川天华股份有限公司（以下简称“天华股份”或“公司”）重整一案。2017年12月21日，泸州中院依法作出（2017）川05破5号《决定书》，指定北京金杜（成都）律师事务所作为天华股份管理人（以下简称“管理人”），具体开展重整各项工作。

2018年9月13日，管理人向泸州中院和债权人会议提交了《四川天华股份有限公司重整计划（草案）》。2018年9月28日上午10时，泸州中院召开出资人组会议，由出资人组对《四川天华股份有限公司重整计划（草案）》之出资人权益调整方案进行审议表决。经表决，出资人组中同意出资人权益方案的出资人所代表的表决权额共464,580,000股，占到会有表决权股份总数的98.33%，表决结果已达到与会有表决权总数的三分之二，出资人组表决通过了《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案。2018年10月10日，泸州中院作出（2017）川05破5号之三《民事裁定书》，裁定批准《四川天华股份有限公司重整计划》，终止天华股份重整程序。现将批准后《四川天华股份有限公司重整计划》中出资人权益调整方案（即缩股减资方案）的有关事项公告如下：

天华股份的总股本规模较大，但由于公司已资不抵债，公司每股收益及重整前的每股净资产均长期为负值，且重整后的每股净资产仍将大幅度低于1元/股的面值。如果净资产低于股票面值的情况长期无法得到改善，将严重影响公司股票在公开市场的交易变现能力，且不利于公司的长远发展及后续融资。为优化公司的股本结构，大幅度提升每股收益及每股净资产，并为未来的资本运作及证券化安排奠定基础，本次重整中将对天华股份的总股本进行缩减。

按缩股减资方案，天华股份的股份总数将由原有的76,821万股缩减至164622345股；天华股份的注册资本由76,821万元缩减至164622345元。

因上述调整事项涉及工商行政管理部门、成都托管中心等相关单位的登记备案等程序，本重整计划经法院裁定批准之后，相关主体将根据相关法律法规要求，按照经批准的重整计划，依法履行相应程序，完成上述调整事项。

四川天华股份有限公司

2018年10月22日

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