国电四川电力股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

国电四川电力股份有限公司董事会决定召开公司2017年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、会议时间

2018年5月31日（星期四）上午9:30开会，会期半天。

二、会议地点

成都绅泰大酒店（高新区天久南巷6号）

三、会议议题

1.关于选举董事的议案；

2.关于选举监事的议案；

3.公司2017年度董事会工作报告；

4.公司2017年度监事会工作报告;

5.公司2017年财务决算及2018年财务预算安排的报告；

6.公司2017年度利润分配方案。

四、出席会议对象

1.凡在公司股票集中托管机构登记在册的股东均可参加。

2.公司董事、监事及高管人员。

3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席。

五、其他事项

1.报到时间及地点：2018年5月31日9:00-9:20，成都绅泰大酒店大会秘书处。

2.个人股东报到时须出示股权证持有卡和个人身份证进行登记。

3.法人股东参会所需资料：

（1）法人股东营业执照复印件（加盖公章）；（2）股权证持有卡原件及复印件；（3）法人代表授权委托书（加盖公章）；（4）受托人身份证原件及复印件。

4.会议交通、食宿费用自理。

5.联系电话：028-85935363。

附件：授权委托书

二O一八年五月十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席国电四川电力股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：（签章） 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

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