四川天府银行股份有限公司公告

四川天府银行股份有限公司各位股东：

兹定于2018年5月24日上午10点在总行会议室召开四川天府银行股份有限公司2017年度股东大会。

本次股东大会将审定通过以下议案：1.《四川天府银行股份有限公司2017年度暨第五届董事会工作报告》；2.《四川天府银行股份有限公司2017年度暨第五届监事会工作报告》；3.《四川天府银行股份有限公司2017年度财务决算报告》；4.《四川天府银行股份有限公司2018年度财务预算报告》；5.《四川天府银行股份有限公司2017年度利润分配方案》；6.《四川天府银行股份有限公司关于对董事、高管人员及员工给予奖励的方案》；7.《四川天府银行股份有限公司关于对监事给予奖励的方案》；8.《四川天府银行股份有限公司2017年度董事、监事及高级管理层履职情况报告》；9.《四川天府银行股份有限公司2017年度信息披露》；10.《关于修改<四川天府银行股份有限公司章程>的议案》。

会议将通报以下报告：1.《四川天府银行股份有限公司2017年度关联交易报告》；2.《四川天府银行股份有限公司2017年度独立董事工作报告》。

请各位法人股东指派代表带上身份证明及授权委托书届时参会；个人股东带上个人身份证及股权证明参会。

四川天府银行股份有限公司董事会

2018年5月3日

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