电子商务为噱头 网络传销花样多 ——四川省工商系统打击新型网络传销纪实

去年，四川省工商系统开展了声势浩大的打击传销专项行动，重点打击以“电商”“微商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等为名义的新型网络传销。

四川省工商局直销处负责人介绍，成都市查处的鼎莘国际特大网络传销案、泸州市查处的环球大爱商城传销案、乐山市查处的博得阁乐电子公司传销案等，都属于典型的网络传销案。

通过社交媒体“拉人头”

2017年6月13日，成都市公安局金牛区分局经侦大队接到群众举报，成都某酒店有人疑似进行传销集会，预订了会议场地，会议横幅为“鼎莘国际saivian全球财富论坛成都站”，参会人员上百人。

民警初步判断有传销嫌疑。金牛区经侦大队随即展开侦查，一举破获鼎莘国际特大网络传销案。

“与传统聚众洗脑的传销相比，网络传销的上下线之间在现实生活中基本不认识，主要通过社交媒体‘拉人头\’。”四川省工商局直销处工作人员介绍说。网络传销有的有产品，收入门费，规定每个级别需要购买一定金额产品；有的没有产品，纯粹卖概念，通过“拉人头”返利给上线，欺骗性强、诱惑性高。

专项行动查处的一批典型案件，打着“电子商务”旗号，以“网购”“网络直购”“网点加盟”等形式从事传销活动。鼎莘国际以每人每月900元门槛费模式吸纳会员，会员可依静态和动态标准实现获利。静态标准中，会员每月向一个名为赛比安的网络平台上传不超过9000元的各类消费发票，获取20%的返利；动态标准中，每人分层级发展会员，根据推荐会员的人数获取奖励。据办案人员介绍，这些返利和奖励不以现金返还，只通过会员码的形式返还，新会员交纳900元后就会获得一个会员码。

以扶贫项目等为诱饵

除了“电子商务”模式，还有几种常见的网络传销类型——打着“国家扶贫项目”“好项目产业大联盟”等旗号，发展代理或建立工作站；以销售保健品、化妆品及介绍工作为幌子，利用聊天工具诱骗“拉人头”；以欺诈方式宣传“免费获利”“消费不用花钱”“消费增值”“消费多少返多少”等；以创业投资为由头，以“在家创业”“网络创业”“网络资本运作”“原始股投资”“基金发售”为诱饵，诱骗年轻人加入网络传销；以玩网络游戏、网上博彩为名，发展会员销售“游戏股票”“幸运博彩”等游戏充值卡，以直销奖、销售奖为诱饵发展下线；打着“爱心资助”“消费养老”等幌子欺骗群众；以微信、微商为平台，夸大宣传、造假炫富，以商品零售为幌子发展下线；以“高息理财”为名蛊惑人们投资，以发展人员作为报酬依据的返利传销行为等。

工商和市场监管部门提醒，各种传销形式都是利用人们的贪婪和投机心理，但低投入、高收益的赚钱方法基本上是骗局。天下没有免费的午餐，别把“陷阱”当“馅饼”，遭遇传销要及时报案，不能以“花钱买教训”的心理放纵犯罪。

以网治网遏制传销

2017年5月，涉及金额达5.2亿元、会员达21万人、遍及国内31个省（区市）和马来西亚等8个国家的云数贸五行币传销骗局被眉山警方破获。这起特大跨国网络传销案共抓获骨干成员21人，冻结涉案资金500余万元，查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机以及书证、电子证据和传销产品“五行币”100余枚。

新型网络传销组织者以假身份，在虚拟空间从事拉人入会、发展下线、分成牟利等违法活动，并时常更换IP地址，有的甚至将服务器架设在国外。同时，监管部门还需对抗“技术黑客”。据介绍，云数贸五行币传销骗局案的层级达130余级，其网站设计者宋某曾是计算机专业高才生。

工商和市场监管部门透露，网络传销组织者多无固定经营场所，分散在居民楼、出租屋内，主要互动方式为微信聊天等，诱骗群众上当受骗，发展人员、拉人进入传销组织，再通过银行转账、支付宝等渠道完成交款注册，具有地域广泛、发展人员快等特点。在专项行动中，四川省工商和市场监管部门充分发挥打击传销协调机制作用，与公安等部门密切配合，以大案要案为突破口，对新型网络传销进行了查处，全省共立案查处传销案件118件，案值26163万元。

四川省工商局相关负责人表示，各级工商和市场监管部门将探索网络传销案件“社会共治”模式，以网治网、综合施策、联防联控，继续加强网络监测，对涉传宣传、涉传广告及时研判干预，加强有关部门的信息互通和会商。目前，专项行动发现的案件正在进一步查处中，监管部门还将探索建立传销举报查实奖励制度，准确研判定性各种新模式、新行为，以实现精准打击。

龚萍

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