交行四川省分行强化“反洗钱”工作

今年以来，交行四川省分行坚决落实维护金融稳定、防范金融风险的职责使命，全力以赴做好反洗钱工作，连续六年被评为反洗钱A类机构。

组织保障、压实责任，切实扛起反洗钱工作责任。成立了反洗钱工作领导小组，“一把手”任组长，法律合规部牵头履行反洗钱统筹管理职能，各业务条线和经营单位在合规部的统一部署指导下负责推进具体反洗钱工作。通过构建完善的反洗钱工作体系，切实把反洗钱工作责任“扛在肩上”。

转变观念、创新思路，深入贯彻“风险为本”。始终把反洗钱作为内控工作重点，创新方法，将反洗钱理念嵌入日常经营管理之中并确立了三项工作原则：预防为主、防治结合，根据洗钱风险分布的不均衡性和变动性的特点，从系统性和前瞻性考虑，坚持抓小、抓早、抓预防；全面参与、注重联动，反洗钱工作贯穿于业务的各环节，不仅依靠内控合规部门，更突出联动协作，打破部门、条线间的壁垒，形成专人把关、专岗负责、人人参与、联动共防的局面。

纵横织网、细针密缕，全面完善制度体系。将制度建设作为反洗钱工作的首要抓手，努力构建一套完备的制度体系。全面梳理既有的反洗钱规章，重新设计、细化修订了相关办法，从原则、操作和管理三个方面着力优化“制度设计”，发挥牵引效应。

以人为本、专业专注，加快建设人才队伍。通过岗位培训、巡回演讲、案例教学等形式，分层次、有步骤地对管理层、操作层进行系统、科学的培训，力图使每一位员工都能着眼大局，了解反洗钱工作的重要意义和相关法律规定，增强责任意识和风险意识；着力基础，狠抓客户身份识别、交易记录保存等基础性、规范性工作；着力重点，完善和优化可疑交易监测系统，加强可疑交易分析报送；着手细节，把握各个环节，关注每一个细节，严谨细致地开展反洗钱工作。

强化考核、正负激励，严格实施监督指导。定期评估反洗钱工作的有效性，甄别风险漏洞，分解落实责任，严格激励约束，强化考核惩戒和正向激励效果，切实做到“工作计划缜密、流程管理细致、情况通报及时、责任认定清晰、问题整改到位”，确保反洗钱制度要求严格得到落实。（李君竹）

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