陕西省首例“套路贷”涉黑案昨终审 非法放贷105人次 主犯获刑16年

庭审现场昨天上午，西安市中级人民法院对韩某某等8人非法高利放贷、暴力讨债涉黑一案进行二审宣判。该案件是扫黑除恶专项斗争开展以来，陕西省公安厅督办的一号涉黑案，也是全省首例“套路贷”涉黑案。

2016年10月，韩某某与曹某、孙某、叶某商议，合伙租用西安中贸广场写字间作为办公场所，在未经任何部门批准的情况下，擅自设立小额贷款公司，共同出资对外非法放贷。在非法放贷过程中，韩某某等人采取签订虚假借款合同、收取高额利息、制造虚假银行流水、肆意认定违约、擅自虚增债务及签订委托过户协议等“套路贷”手段，非法获取部分借款人的高额利息。

后期为了索要欠款，该组织多次通过非法拘禁、辱骂殴打、威胁恐吓、夹击身体敏感部位、喷辣椒水、踩脚趾、烟头烫、“架飞机”及电击等恶劣手段，有组织地实施了一系列违法犯罪活动：2016年底至2017年底，该组织先后多次使用暴力手段非法拘禁多名借款人，严重侵犯他人人格尊严及人身自由。

与此同时，该组织在放贷前，对借款人家庭住址、家庭成员、工作单位及资产状况等信息进行考察，为后续暴力讨债做准备，并要求借款人家属在借条上签字，以共同借款为由向家属催收，以此降低放贷风险。

经审计：2016年8月17日至2018年1月4日，该组织共非法放贷105人次，放贷金额306万余元，非法获利113万余元，尚有本金48.9万余元未收回。

原审法院西安市新城区人民法院认为，被告人韩某某等人已形成黑社会性质组织。该组织为攫取非法利益，先后实施了一系列违法犯罪活动，为非作恶，严重扰乱正常金融秩序，破坏当地经济、社会生活秩序。于今年3月作出一审判决，以组织、领导黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，故意毁坏财物罪，非法侵入住宅罪，诈骗罪，数罪并罚，对被告人韩某某决定执行有期徒刑16年，并处没收个人财产50万元，罚金9万元。被告人曹某等7名被告人被判处11年8个月至1年4个月不等有期徒刑。

宣判后，韩某某等6名被告人提出上诉。

西安中院审理认为，原审判决除认定叶某参与强拿硬要龙某的犯罪事实证据不足以外，认定该案其他违法犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。昨天作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。

文/图本报记者张晴悦

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