山推建友机械股份有限公司关于召开 2022年第一次股东大会的公告

公司董事会决定，于2022年4月29日召开公司2022年第一次股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议议程：

1、审议《关于公司2021年决算的议案》

2、审议《 2021年度利润分配的议案》

3、审议《 2022年度事业计划的议案》

4、审议《关于公司章程修改的议案》

二、出席会议人员：

1、截至2022年3月31日在山东产权登记有限责任公司登记在册的本公司自然人股东和公司登记在册的法人股东；

2、由于疫情原因，按照疫情防控要求限定外来参会人数，请自然人股东委托代理人参加会议，原则上参会人数不得超过为三人；

3、法人股东由企业法定代表人出席或书面授权委托代理人出席，仅限一人；

4、公司董事、监事、高级管理人员。

三、出席会议方式：

出席会议股东请于2022年4月22日(上午9:00-11:00，下午14:00-16:00)，持本人身份证、股权证明(法人股东须持有加盖公司印章的营业执照复印件，委托代理人还须持授权委托书)，至本公司驻地办理登记手续；也可通过传真、邮递方式登记。出席会议的食宿、交通费自理。

四、会议时间：

2022年4月29日(星期五)14:00，会期半天。

五、会议地点：

公司南二楼会议室。

六、联系人、电话：

联系人：赵新成姜亚南地址：济南市段店南路268号

联系电话：(0531)89815336传真：(0531)87984270邮编：250022

山推建友机械股份有限公司董事会

2022年4月8日

附：授权委托书模板(复印或按本模板格式打印均有效)

授权委托书

兹委托先生(女士)全权代表本人(单位)出席山推建友机械股份有限公司2022年第一次股东大会，并对股东大会各项议案行使表决权。

委托人(签字)：委托人身份证号：

持股数：委托人股权证编号：

受托人(签名)：委托日期：2022年月日

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